отмывание денег (109)

16 мая 2017

Государственная служба финансового мониторинга Украины провела масштабное расследование отмывания средств, полученных вследствие коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

08 мая 2017

Четверых задержанных подозревают в «отмывании» средств через 60 подставных фирм.

28 апреля 2017

Банкиры рассказали о новой для общественности схеме мошенничества, которая позволяет легко и непринужденно красть деньги со счетов компаний. Она напоминает схему отмыва денег, только выглядит еще проще. Но самое интересное, что с помощью этого способа можно похитить средства банков, лежащих на корреспондентских счетах в Центробанке. Осталось только понять, куда смотрит регулятор, когда он своими же руками перечисляет деньги мошенникам.

24 апреля 2017

Бывший агент Министерства государственной безопасности ГДР («Штази») Кристина Вилкенинг, которая в прошлом году была осуждена за подкуп немецких правоохранителей, дала показания против украинского экс-депутата Николая Мартыненко.

20 апреля 2017

Владимир Плахотнюк

11 апреля 2017

Главный налоговый милиционер Украины Сергей Билан (на фото) в 2012-2014 годах руководил предприятием из Ровно ООО “ДПЗКУ АГРОХОЛДИНГ ЗАПАД”, которое сейчас обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

05 апреля 2017

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины ведут расследование дела о разворовывании должностными лицами госпредприятия "Угольная компания "Краснолиманская" госсредств при закупке и поставке угля для ПАО "Центрэнерго".

29 марта 2017

Ранее журналисты The Guardian сообщили, что через 17 британских финансовых организаций за четыре года прошло около $740 млн «подозрительных транзакций». 

28 марта 2017

Накануне российская «Новая газета» опубликовала продолжение расследования о незаконном выводе из России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) 700 миллиардов рублей, начатого в 2014 году.

24 марта 2017

Павел Паршов, которого связывают с убийством беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оказался основателем ряда компаний в Днепре и Одессы, которые занимались «отмыванием» денег».

24 марта 2017

Как выводили $20 млрд из России

24 марта 2017

Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года нелегальные операции были пресечены, отмечает регулятор. 

23 марта 2017

Подготовка. В Европе проводят расследование про отмывание Века

23 марта 2017

По уголовному делу о «прачечной» проходят 18 крупных местных чиновников, среди которых руководство Нацбанка и судьи. 

23 марта 2017

Немецкие банки оказались вовлечены в «молдавскую схему» отмывания российских денег. По данным Sueddeutsche Zeitung, речь идет о сумме в $66,5 млн, два основных контрагента — ведущие банки Commerzbank и Deutsche Bank.