отмывание денег (110)

22 марта 2017

Деньги сомнительного происхождения из Российской Федерации отмывались в Швейцарии.

22 марта 2017

Начало текущей недели ознаменовалось большим скандалом, который бросил густую тень на крупные и очень даже солидные банки Европы. Финучреждения подозревают немного-немало в отмывании "русских" денег, которые связывают с криминалом, а также властями РФ, что зачастую суть одно и то же. 

17 марта 2017

В деле о незаконном выводе 1,7 млрд. гривен из банка «Премиум» накануне его банкротства «засветилась» структура собственников одесского банка «Пивденный»

14 марта 2017

Дело об отмывании 22 млрд из "кошелька" Путина может оказаться очередным этапом выведения Молдовы из-под российского контроля

10 марта 2017

Правоохранители задержали трех участников организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств. 

01 марта 2017

Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к офшорным сделкам по выводу средств из украинских банков.

21 февраля 2017

Общественная организация (ОО) “Громекс” обвиняет руководство КП “Киевблагоустройство” в растрате 7,7 млн гривен на мнимый демонтаж временных сооружений (ВС, киоски, МАфы).