отмывание денег (105)

20 декабря 2017

ГПУ сообщила о подозрении, а судом избраны меры пресечения должностным лицам отдельных коммерческих банков Украины, подозреваемым в присвоении более 400 млн грн.

20 декабря 2017

Как удалось выяснить The Insider, деньги, которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывают на российских портах, продолжают отмываться в Монако и Лихтенштейне — прежние «прачечные», уже засветившиеся в коррупционных скандалах, лишь сменили название и менеджеров.

20 декабря 2017

Игорь Валерьевич и Ко пытались купить целую горную деревню.

14 декабря 2017

«Кернел-Групп» заподозрили в отмывании денег.

14 декабря 2017

Банк FBME Bank Ltd. из Танзании был закрыт после обвинений Минфина США в содействии отмыванию денег, продаже оружия, уклонению от санкций и финансировании ливанской террористической организации «Хезболла».

13 декабря 2017

Он подозревается в отмывании денег и махинациях с криптовалютой. 

12 декабря 2017

Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию по выводу 5,1 млн гривен, в которой приняли участие ООО «Клион», киевские банкиры ПУМБа и УкрСиббанка, сотрудники ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты. А основным инструментом для вывода денег за границу названа ООО «Кернел-Трейд», входящая в агрохолдинг «Кернел-Групп».

09 декабря 2017

У топ-менеджера АФК «Система» и одного из предполагаемых лидеров Солнцевской ОПГ Арнольда Спиваковского (Тамма), задержанного два месяца назад в Испании, появились реальные шансы вскоре выйти из испанской тюрьмы.

08 декабря 2017

Виктор Романов заявил о необоснованности обвинений. 

07 декабря 2017

Как стало известно СБУ в Борисполе, так называемый “почетного консул Украины” Марко Тосон, часто летает в Украину с целью обнала денег на благотворительных аукционах с последующей передачей в Италию.

05 декабря 2017

Общая сумма ввезенной наличности сенатором оценивается в пределах от 500 млн до 750 млн евро.

29 ноября 2017

Французская прокуратура оценила "масштаб личности"

28 ноября 2017

Следователь СД МВД закрыл дело о мошенничестве и отмывании денег, возбудил новое по статье о незаконном получении кредитов и закрыл за истечением срока давности. 

28 ноября 2017

Под плач и скрежет зубовный Германа Грефа прекращено дело о кредитах владельца JFC

25 ноября 2017

В 2007 г. Сулейман Керимов зарегистрировался в Дербенте и выплатил подоходный налог – 2,5 млрд руб., или почти $100 млн по тогдашнему курсу