отмывание денег (108)

12 августа 2017

Суд отказал Генпрокуратуре в проверке «Приватбанка», предметом которой должны были стать кредиты на 1 миллиард долларов, выданные в 2015-2016 годах. Эти беззалоговые займы «Приватбанка» получили три десятка фирм с уставным капиталом по 1000 гривен, зарегистрированные в один период времени. Все они сегодня – банкроты.

27 июля 2017

Раскрыта личность управляющего «одним из крупнейших сайтов мира, связанных с киберпреступностью» россиянина.

22 июля 2017

Руководство одного из крупнейших в Украине заводов «Мотор Сич» создало преступную схему для растраты государственных средств.

22 июля 2017

Криминальную деятельность Дмитрия Воденникова связывали с курганской ОПГ, которая занималась отмыванием денег. 

21 июля 2017

Одесские схемы «нового курченко» Андрея Фаворова.

20 июля 2017

Криминальную деятельность Дмитрия Воденникова связывали с курганской ОПГ, которая занималась отмыванием денег. 

16 июля 2017

Казанский суд вынес постановление о продлении срока ареста бывшему руководителю Татфондбанка (ТФБ), депутату Госсовета Татарстана Роберту Мусину, он пробудет в СИЗО до 16 октября. 

08 июля 2017

Уголовный суд Парижа приговорил Rietumu banka к 80 миллионам евро штрафа, что является эквивалентом последней годовой прибыли этого кредитного учреждения.

26 июня 2017

На рынке сжиженного газа ФРГ все больше капитала окружения Януковича.

19 июня 2017

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, сообщает прокуратура Киева.

14 июня 2017

Обстоятельства смерти финансиста Александра Перепиличного в 2012 году многим казались подозрительными.

06 июня 2017

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

27 мая 2017

Также в рамках этого дела сегодня задержаны еще трое бизнесменов

27 мая 2017

Холдинг «Солнцевская ОПГ». Часть 2.

17 мая 2017

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство москвичей посчитали главным выгодоприобретателем от программы сноса пятиэтажек строительный комплекс, а самым популярным ответом на вопрос о целях реновации стало отмывание денег и заработок.