отмывание денег (99)

29 июля 2018

Средства выводились по «схеме Магнитского».

29 июля 2018

До убийства неизвестным киллером журналист Ян Куцяк входил в состав международной группы журналистов-расследователей, которые работали над проектом об иностранных наркоторговцах, подозреваемых в отмывании денег в его родной стране. После его смерти команда продолжила разоблачать криминальную группировку и ее деятельность.

28 июля 2018

Банк, подконтрольный благоверной секретаря Днипровского горсовета, вляпался в историю с отмыванием денег.

26 июля 2018

Национальное антикоррупционное бюро 24 июля сообщило о подозрении бывшему водителю Владислава Каськива. Он стал десятым фигурантом дела о хищениях в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

21 июля 2018

Суд в Испании инициировал расследование по делу о коррупции, в котором фигурирует король Хуан Карлос I, занимавший престол с 1975 по 2014 год. Об этом узнал из сообщения DW со ссылкой на представителя суда в Мадриде.

20 июля 2018

"Вор в законе" Коба Шемазашвили (Коба Руставский) с февраля 2016 года по май 2018 года проживал в Армении по фальшивым документам, сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

17 июля 2018

Муж и жена — одна… Сами знаете кто. Алена Дегрик и ее супруг Евгений Шевцов подтверждают поговорку собственным примером. Ложь в декларациях, коррупция и отмывание сотен миллионов долларов.

12 июля 2018

Подмосковная Балашиха – поистине неиссякаемый источник коррупционных историй. За последние шесть лет в городе сменились три мэра, и отставка каждого из них непременно сопровождалась криминальным шлейфом.

06 июля 2018

Процентные ставки кредитов в украинских банках бьют все мыслимые рекорды, уже достигнув 60% годовых. Экономисты ломают головы над причинами неизбежного в таких условиях коллапса системы кредитования. Они пришли к единому мнению.

06 июля 2018

Швейцария давно уже не допускает на свою территорию денег, имеющих так называемое «темное» происхождение.

04 июля 2018

С разгромом «прибалтийского ландромата» мировой рынок «обнала» не закончил свое существование

02 июля 2018

В период 2016-2017 года КО “Киевзеленстрой” провел ряд тендеров, по результатам которых закупил у ООО “Климтехинвест”, ООО “Фирма ”Скала” и ООО “Технопрофинвест” уборочной техники более чем на 130 миллионов гривен.

26 июня 2018

Хмеля обвиняют в неуплате налогов на сумму в несколько млн евро. В группировку беглого депутата входили представители разных национальностей.

26 июня 2018

Инвестиционный фонд Hermitage Capital Management направил латвийским правоохранительным органам заявление с просьбой расследовать отмывание денег через ABLV.

21 июня 2018

Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадия Труханова.