отмывание денег (107)

12 октября 2017

Его имя до недавних пор было неизвестно в широких кругах. И тем более, для большинства одесситов стало полной неожиданностью, когда в списках лиц, вошедших во фракцию “Оппозиционного блока” в Одесском областном совете, оказался некий Виктор Баранский, 1985 года рождения, официально числившийся на сайте Центризбиркома как беспартийный предприниматель.

10 октября 2017

Прокуратура не согласна со смягчением приговора Александру Поткину

29 сентября 2017

Четверо из 11 задержанных ранее за связи с организованной преступностью россиян арестованы, семеро отпущены на свободу, хотя правоохранители изъяли у них паспорта и запретили покидать страну. Александра Гринберга и Арнольда Спиваковского, которого испанцы считают одним из лидеров «Солнцевской», суд отправил в тюрьму.

28 сентября 2017

Арнольд Спиваковский, задержанный в Испании 25 сентября по подозрению в отмывании денег и причастности к преступной группировке, оказался действующим менеджером АФК «Система». В Испании его называют одним из лидеров Солнцевской ОПГ и помощником преступного авторитета Семена Могилевича.

28 сентября 2017

СБУ подозревает, что Виталий Немилостивый (на фото) «отмыл» миллионы, выделенные на военный проект «Гром-2».

18 сентября 2017

Лондонская The Guardian и ряд ведущих европейских изданий и журналистских организаций опубликовали результаты масштабного журналистского расследования, авторы которого заявляют о том, что вскрыли и готовы подтвердить существование глобальной системы подкупа и коррупции, придуманной властями Азербайджана.

15 сентября 2017

Сотрудниками межрегионального управления борьбы с отмыванием доходов установлены факты возможного присвоения бюджетных средств столичным предприятием. 

08 сентября 2017

По мнению супруги предположительно создателя криптовалютной биржи, Винник нужен американским спецслужбам «из-за своих интеллектуальных способностей». 

08 сентября 2017

Прокуратура города Киев разоблачила и остановила деятельность конвертационного центра, который действовал в столице и Киевской области. Одессе и других городах.

07 сентября 2017

С 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам и отмывания денег. 

06 сентября 2017

Каким образом российские структуры оказались замешаны в выводе денег из Азербайджана. 

05 сентября 2017

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Азербайджанский "ландромат"». По данным авторов расследования, представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную «черную кассу».

03 сентября 2017

Арест в Греции россиянина Александра Винника по подозрению в отмывании более 4 млрд долларов совпал с закрытием криптовалютной биржи BTC-e.

24 августа 2017

Суд предоставил доступ Генпрокуратуре к зарубежным счетам предприятий, якобы подконтрольных Юрию Иванющенко.

14 августа 2017

Джеффри Йохай, бывший зять Пола Манафорта - экс-главы кампании президента США Дональда Трампа - встречался со следователями в рамках расследования дела о возможном отмывании денег или налоговых нарушениях во время сотрудничества Манафорта с Партией регионов.