На Кубани задержаны четверо участников ОПГ «черных банкиров»
08 мая 2017
1519
На Кубани задержаны четверо участников ОПГ «черных банкиров»
Пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края сообщила о задержании четверых предполагаемых членов преступного сообщества, получившего 18 млн рублей в результате незаконной банковской деятельности.
Также сообщается, что оперативники ОЭБиПК краевого ГУВД проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание других лиц, причастных к совершению финансовых преступлений.
Согласно данным МВД, подозреваемые зарегистрировали более 60 «подставных» компаний, через которые за комиссионный процент «отмывались» деньги.
По версии следствия, с декабря 2014 года трое мужчин и одна женщина, создавали и приобретали фиктивные коммерческие организации, действуя в группе. Затем в банках открывались расчетные счета, над которыми устанавливался фактический контроль путем использования системы документооборота и платежей «Клиент-Банк».
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Создание преступного сообщества», «Участие в преступном сообществе» и «Незаконная банковская деятельность».
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Оборонный завод купил у «прокладки» топливные баки вдвое дороже реальной цены Все чаще под прицел домушников попадают элитные квартиры В день таможенника арестованный за взятку руководитель Львовской таможни внес залог и вышел на волю Убийство Элины Пупини: судья Вевере «ошиблась» с суммой компенсации Бандиты пытали отца в доме со спящим ребенком Замминистра юстиции Севостьянова лоббирует коррупцию в антикоррупционном агентстве Суд арестовал имущество банкира Горбачевского Инъекция от жадности. Как Минздрав РФ «подсел» на «Копаксон» Польская служба финнадзора заподозрила нардепа из Народного Фронта в мошенничестве Карлен Товмасян — легенда ереванской улицы АбовянаВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
