Возвращенные в казну $1,3 млрд Януковича и его окружения были украдены с помощью 42 компаний-нерезидентов, - Госфинмониторинг
16 мая 2017
2002
Возвращенные в казну $1,3 млрд Януковича и его окружения были украдены с помощью 42 компаний-нерезидентов, - Госфинмониторинг
Государственная служба финансового мониторинга Украины провела масштабное расследование отмывания средств, полученных вследствие коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, это включало в себя обработку оперативных данных из различных информационных источников и баз данных, нестандартное исследование трансграничного и внутригосударственного движения средств, полученных преступным путем, идентификацию IP-адресов участников замаскированных криминальных схем, активное сотрудничество с иностранными партнерами.
В частности, Государственной службой финансового мониторинга, начиная с марта 2014 года, проведено финансовое расследование операций, осуществленных с участием 42 компаний-нерезидентов (в том числе в офшорных юрисдикциях), причастных к так называемой семье Януковича, которая была связана между собой родственными и деловыми интересами, а также должностно-учредительным составом.
Сложность расследования обуславливалась в том числе широким использованием в этих компаниях номинальных держателей, которые, де-юре являясь бенефициарными владельцами, де-факто не имели реальных полномочий по управлению бизнесом. "Также следует учитывать и мощное юридическое лобби схем отмывания средств, благодаря которому соответствующие схемы были тяжело уязвимыми с точки зрения их раскрытия", - подчеркивает ведомство.
Госфинмониторинг установил, что указанные компании в 2010-2013 годах через счета, открытые в банках Латвии, приняли псевдоинвестиции в Украину на общую сумму более 1,3 млрд. долл. США.
В дальнейшем с целью легализации часть этих средств в сумме 1,15 млрд. долл. США была использована для приобретения в Украине высоколиквидных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), эмитированных в долларах США, остальные средства - более 200 млн. долл. США - размещены на депозитных счетах в отечественных банках.
"Четкая связь компаний-нерезидентов с бывшими высокопоставленными лицами Украины свидетельствовала о том, что указанные "инвестиции" являются ничем иным, как ранее "выведенными" из Украины денежными средствами теми же экс-чиновниками и введенными в Украину с целью получения сверхприбыльного и высокогарантированного дохода со стороны государства, а также сохранения собственных валютных преступных активов в одном из наиболее безопасных и ликвидных видов государственных ценных бумаг", - подчеркивает ведомство.
Денежные средства и приобретенные ОВГЗ были размещены в банковских учреждениях Украины, опосредованно подконтрольных соответствующим высокопоставленным лицам.
К указанной схеме отмывания средств было привлечено более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.
Госфинмониторинг еще в июне-июле 2014 года заблокировал средства на счетах 19 компаний-нерезидентов, которые были размещены в украинских банках.
Одновременно, начиная с марта 2014 года, ведомство направило в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) 26 обобщенных материалов по данному расследованию (с визуализацией преступных схем).
В рамках уголовного производства по представлению ГПУ в июне и июле 2014 года судом был наложен арест на сумму 1,45 млрд. долл. США, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства 28 апреля 2017 года.
Кроме того, в рамках указанного финансового расследования на счетах в Латвии также были заблокированы средства в сумме 49,51 млрд. долл. США.
По состоянию на май 2017 года заблокированы и арестованы на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте 1,57 млрд. долл. США.
Проведенное Госфинмониторингом финансовое расследование с последующей конфискацией преступных доходов стало возможным благодаря совместным скоординированным действиям с финансовыми разведками США, Великобритании, Латвии, Эстонии, Кипра, Сейшел, Белиза, Британских Виргинских островов, Панамы и других стран.
"Особенно важную роль в данном расследовании сыграло тесное сотрудничество с финансовой разведкой США (FinCen) и Федеральным бюро расследований США (FBI), благодаря которым установлены долларово-деноминированные операции нерезидентов, а также финансовой разведкой Латвии, благодаря которой установлены счета компаний-нерезидентов, движение средств по ним, остатки на счетах и связанные (доверенные) лица", - информирует ведомство.
По сообщениям финансовых разведок других стран, на сегодня за рубежом заблокированы активы бывших высокопоставленных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн. долл. США, 15,87 млн. евро и 135,01 млн. швейцарских франков - в частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.
В частности, Государственной службой финансового мониторинга, начиная с марта 2014 года, проведено финансовое расследование операций, осуществленных с участием 42 компаний-нерезидентов (в том числе в офшорных юрисдикциях), причастных к так называемой семье Януковича, которая была связана между собой родственными и деловыми интересами, а также должностно-учредительным составом.
Сложность расследования обуславливалась в том числе широким использованием в этих компаниях номинальных держателей, которые, де-юре являясь бенефициарными владельцами, де-факто не имели реальных полномочий по управлению бизнесом. "Также следует учитывать и мощное юридическое лобби схем отмывания средств, благодаря которому соответствующие схемы были тяжело уязвимыми с точки зрения их раскрытия", - подчеркивает ведомство.
Госфинмониторинг установил, что указанные компании в 2010-2013 годах через счета, открытые в банках Латвии, приняли псевдоинвестиции в Украину на общую сумму более 1,3 млрд. долл. США.
В дальнейшем с целью легализации часть этих средств в сумме 1,15 млрд. долл. США была использована для приобретения в Украине высоколиквидных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), эмитированных в долларах США, остальные средства - более 200 млн. долл. США - размещены на депозитных счетах в отечественных банках.
"Четкая связь компаний-нерезидентов с бывшими высокопоставленными лицами Украины свидетельствовала о том, что указанные "инвестиции" являются ничем иным, как ранее "выведенными" из Украины денежными средствами теми же экс-чиновниками и введенными в Украину с целью получения сверхприбыльного и высокогарантированного дохода со стороны государства, а также сохранения собственных валютных преступных активов в одном из наиболее безопасных и ликвидных видов государственных ценных бумаг", - подчеркивает ведомство.
Денежные средства и приобретенные ОВГЗ были размещены в банковских учреждениях Украины, опосредованно подконтрольных соответствующим высокопоставленным лицам.
К указанной схеме отмывания средств было привлечено более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.
Госфинмониторинг еще в июне-июле 2014 года заблокировал средства на счетах 19 компаний-нерезидентов, которые были размещены в украинских банках.
Одновременно, начиная с марта 2014 года, ведомство направило в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) 26 обобщенных материалов по данному расследованию (с визуализацией преступных схем).
В рамках уголовного производства по представлению ГПУ в июне и июле 2014 года судом был наложен арест на сумму 1,45 млрд. долл. США, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства 28 апреля 2017 года.
Кроме того, в рамках указанного финансового расследования на счетах в Латвии также были заблокированы средства в сумме 49,51 млрд. долл. США.
По состоянию на май 2017 года заблокированы и арестованы на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте 1,57 млрд. долл. США.
Проведенное Госфинмониторингом финансовое расследование с последующей конфискацией преступных доходов стало возможным благодаря совместным скоординированным действиям с финансовыми разведками США, Великобритании, Латвии, Эстонии, Кипра, Сейшел, Белиза, Британских Виргинских островов, Панамы и других стран.
"Особенно важную роль в данном расследовании сыграло тесное сотрудничество с финансовой разведкой США (FinCen) и Федеральным бюро расследований США (FBI), благодаря которым установлены долларово-деноминированные операции нерезидентов, а также финансовой разведкой Латвии, благодаря которой установлены счета компаний-нерезидентов, движение средств по ним, остатки на счетах и связанные (доверенные) лица", - информирует ведомство.
По сообщениям финансовых разведок других стран, на сегодня за рубежом заблокированы активы бывших высокопоставленных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн. долл. США, 15,87 млн. евро и 135,01 млн. швейцарских франков - в частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.
Автор статьи: Тарас Пивовар
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Ответный удар. Олигарх Дмитрий Михальченко «сдал» самого крупного брокера Северной столицы Коррупционная математика: зачем «Борисполю» еще больше денег Битва в Империи В Ульяновске чиновники организовали ОПГ и торговали муниципальной землей Как «оборотни» ростовского УСБ «братву» «крышевали» "Папа" Колобка Натариус от нар не ушел Военное международное сотрудничество канализируется конторой из США, связанной с главой ФСВТС РФ Украинская полиция "накрыла" 23 наркогруппировки Как через Киевскую таможню оформлялись ручные гранаты для разгона Майдана в 2014-м Патрульный на миллион: активист рассказал, как списывают деньги на ремонт служебных автоВажные новости
Список опубликован на сайте американского Минфина.
22 июня 2024
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Леонид Горнин недавно стал первым замминистра обороны, в ВС РФ он теперь отвечает за финансы.
22 июня 2024
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Где скинули ФАБ-3000 в этот раз, не уточняется.
21 июня 2024
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Его ООО «Крым шуз» решением суда было исключено из числа участников свободной экономической зоны Крыма.
21 июня 2024
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Укрощение строптивого Юрия Ериняка
20 декабря 2019
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
Лента новостей
19 октября 2024
19 октября 2024
19 октября 2024
19 октября 2024
19 октября 2024
19 октября 2024
19 октября 2024
27 октября 2023
16 сентября 2023
29 августа 2023
21 августа 2023
09 июня 2023
06 июня 2023
12 мая 2023
12 апреля 2023
28 февраля 2023
28 февраля 2023
18 февраля 2023