ГПУ: Из «Приватбанка» вымыли $1 млрд перед национализацией

Об этом идет речь в определении Печерского суда Киева от 1 августа 2017 года, размещенном в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебным материалам, Генпрокуратура просила о проверка финансовой деятельности банка в рамках уголовного производства, открытого накануне – 6 июня 2017 года по следующим фактам (цитируем):

доведение банка бывшими должностными лицами «Приватбанка» до неплатежеспособности;фальсификации бывшими должностными лицами ПАО «КБ «ПриватБанк» финдокументов и отчетности, сокрытия неплатежеспособности финучреждения или оснований для аннулирования лицензии;создание и руководство преступной организацией, участии в ней бувших должностных и служебных лиц ПАО «КБ «ПриватБанк», которые привлекая владельцев и руководителей ряда субъектов хозяйствования, а также представителей и конечных бенефициаров ряда иностранных компаний, являющихся связанными с банком лицами, в течение 2008 – 2016 лет завладели денежными средствами ПАО «КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах.

(Ст. 218-1, ст. 220-2, ч. 1 ст. 255 УК Украины).

Ходатайство обосновано тем, что в ходе расследования якобы было установлено, что бывшим руководством ПАО КБ «ПриватБанк» в течение 2015-2016 годов, были выданы кредиты (реструктуризированы) 28-ми юридическим лицам на общую сумму 1 млрд долларов сроком от 8 до 10 лет по ставке 10,5 процентов годовых.

«Указанные юрлица были зарегистрированы в один период времени, их уставный капитал составлял 1000 гривен, что может означать фиктивность этих обществ. Предоставление кредитов не было обеспечено залоговым имуществом и, в настоящее время, все юридические лица находятся в стадии банкротства.», — говорится в ходатайстве прокуроров.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства о проведении проверки.