Обнародовано видео задержания сына экс-президента Молдовы по подозрению в "отмывании" более 1 млрд долларов
Обнародовано видео задержания сына экс-президента Молдовы по подозрению в "отмывании" более 1 млрд долларов
В сети появилось видео задержания офицерами Национального центра по борьбе с коррупцией в Молдове 25 мая бывшего депутата парламента Молдовы Кирилла Лучинского, сына экс-президента Петра Лучинского, а также трех бизнесменов в рамках уголовного дела о хищении более миллиарда долларов из банковской системы страны. Запись задержания обнародовало молдавское издание "Newsmaker".
На видео видно, что Кирилл Лучинский в момент задержания был за рулем автомобиля, однако сопротивления правоохранителям не оказал.
Бывший депутат парламента Молдовы, а также три бизнесмена задержаны в рамках расследования уголовного дела о хищении более миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.
"Все они подозреваются в отмывании денег, что нанесло серьезный ущерб обанкротившимся Сбербанку, Социальному банку и "Unibank", - сообщили в Центре по борьбе с коррупцией, уточняет "Укринформ".
Согласно материалам уголовного дела, в 2012-2014 годах Кирилл Лучинский на основании фиктивных договоров о предоставлении консалтинговой помощи перевел на счета одной из зарубежных компаний около полумиллиона долларов.
"Проанализировав происхождения средств, следователи пришли к выводу, что деньги были получены из упомянутых обанкротившихся банков", - отмечается в сообщении.
Было установлено, что одна из коммерческих фирм, которая принадлежала Кириллу Лучинскому, получила от одного из этих банков около 300 тыс. долл. в виде кредита без предоставления залога.
Как известно, в уголовном деле о хищении более миллиарда долларов из банковской системы Молдовы различные сроки тюремного заключения получили несколько высокопоставленных чиновников и бизнесменов, среди которых - экс-премьер Молдовы Влад Филат.
Как сообщалось ранее, Антикоррупционная прокуратура Молдовы готовит обращение к Федеральному бюро расследований (ФБР) США с просьбой о предоставлении помощи в расследовании уголовного дела об отмывании через молдавские банки 22 млрд долл. из России (так называемое дело о "Ландромате").
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Квартиры бывшего замглавы МЧС Обвиняемый в мошенничестве экс-депутат Паршин снова не пришел в суд Бывший бизнес-партнер Елены Батуриной задержан за мошенничество почти на полмиллиарда рублей «Бизнес-прокурор Бурятии» Валерий Петров: незаменимый силовик? Экс-председателя набсовета «Оранты» Спилку ищет Интерпол Суд взялся за бывшего начальника ГАИ, «купившего» право побега за 10 миллионов гривен Возобновился суд над николаевским Монте-Кристо, у которого нашли тоннели с золотом Вот кто нажился на долларе! Турчинов крышует крупнейшие обменники страны Банкротство Борского коммерческого банка обогатило семью его владельца «Дело о колумбарии»: разговоры об «откатах» с российскими инвесторамиВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом