отмывание денег (96)

26 октября 2018

Крупнейший датский банк — Датский банк (Danske Bank ) – стремительно теряет репутацию. Ему может грозить огромный штраф по аналогии с недавним случаем с Deutsche Bank.

23 октября 2018

Национальная судебная палата Испании вынесла оправдательные приговоры 17 россиянам и испанцам, второстепенным фигурантам громкого дела об отмывании денег «русской мафии».

18 октября 2018

Бенефициары молдавского «ландромата»: Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин.

18 октября 2018

Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.

18 октября 2018

Серия обысков Службы безопасности Украины (СБУ) в офисах ряда профессиональных участников фондового рынка мотивирована подозрением их сговоре с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.

17 октября 2018

Совсем недавно в украинском медиа-пространстве произошли события, в некотором роде имевшие эффект внезапно взорвавшейся бомбы.

15 октября 2018

УФСБ по региону ведет расследование о трате 27 млн рублей на некачественные дома.

13 октября 2018

Совсем недавно в украинском медиа-пространстве произошли события, в некотором роде имевшие эффект внезапно взорвавшейся бомбы.

12 октября 2018

Владельцы строительной ГК "МИЦ" Александр Копылков и Андрей Рябинский "отмывают" деньги преступных авторитетов и ворующих чиновников?

09 октября 2018

Более 446 млн грн — столько денег было отмыто из государственного бюджета на приобретение «юридического воздуха» Министерством юстиции Украины

09 октября 2018

До прошлого года имя Андрея Довбенко в открытых источниках почти не встречалось. А если встречалось, то лишь в контексте журналистских расследований делишек банды Януковича, где наш юрист был даже не второстепенным персонажем.

04 октября 2018

ГО «Всеукраинский союз народных реформ» и его духовных лидер Виктор Заец: отмывание денег и шантаж соседей

04 октября 2018

Как и о его жене Алене Дегрик-Шевцове. Ведь Шевцов близкий друг Арсена Авакова, а Дегрик-любовница Романа Насирова. И эта парочка явно вознамерилась протоптать дорожку во властные коридоры

29 сентября 2018

36-летний Шота Зурабович Шамугия числится в компании Airiston Helmi менеджером. Сообщается, что по делу об отмывании денег задержан именно 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании.

26 сентября 2018

Задержанный может иметь отношение к фигурирующей в деле об экономических преступлениях компании, которая имеет связи с Россией.