отмывание денег (102)

16 марта 2018

Генеральная прокуратура подозревает гражданскую жену бывшего главы Высшего хозсуда Виктора Татькова Ярославу Красильникову в легализации 80 млн гривен, которые он получил от совершения общественно опасных противоправных деяний.

14 марта 2018

«Воры в законе» из Украины легализуют полученные незаконным способом деньги в странах Европы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

10 марта 2018

Осенью прошлого года Гражданская гвардия Испании отрапортовала о ликвидации на юге страны целой сети «прачечных» для отмывания денег российской «братвы». Однако спустя полгода «громкое дело» превратилось в пшик. «Преступная Россия» выясняла, почему все подозреваемые, которых суд сначала арестовал без права залога, уже оказались на свободе, а о самой операции «Олигарх» испанские масс-медиа почти забыли.

09 марта 2018

Знаете, мне всегда нравился Саша Дубинский. Такой милый с виду, даже немного честный.

09 марта 2018

Басманный суд установил, что племянник экс-депутата Госдумы год просидел без уголовного дела.

07 марта 2018

Его имя до недавних пор было неизвестно в широких кругах. И тем более, для большинства одесситов стало полной неожиданностью, когда в списках лиц, вошедших во фракцию “Оппозиционного блока” в Одесском областном совете, оказался некий Виктор Баранский, 1985 года рождения, официально числившийся на сайте Центризбиркома как беспартийный предприниматель.

06 марта 2018

Следствие не смогло доказать вину Виталия Попова в отмывании денег. 

05 марта 2018

В этой истории соединились сразу несколько скандалов, а началась она с сенсационной новости про ABLV Bank, второй по величине активов банк в Латвии. Американская FinCEN вменила в вину латвийскому ABLV участие в схемах по отмыванию денег, которые шли потом на подпитку северокорейской ядерной программы, а также «нелегальные коррупционные действия» в Азербайджане, России и в Украине. 

01 марта 2018

Он всего на год младше Владимира и начинал карьеру как военнный

01 марта 2018

Родственник президента России Владимира Путина и некоторые сотрудники ФСБ, предположительно, могли быть замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании Danske Bank.

21 февраля 2018

Михаил Ребо и Леонид Хазин признали существование схемы отмывания денег через приобретение недвижимости в Испании.

21 февраля 2018

В последнее время в прессе - зарубежной и отечественной - активизировались скандальные статьи о коррупции в Украине. Причем по большей части речь идет о президенте Украины Петре Порошенко и его окружении. 

19 февраля 2018

Комиссия рынка финансов и капитала (Finansu un kapitala tirgus komisija, FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на экстренном заседании приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.

19 февраля 2018

Следователи Государственной фискальной службы разоблачили крупнейшего производителя подсолнечного масла «Кернел» в организации схем по отмыванию средств.

15 февраля 2018

США подозревают латвийский банк ABLV в участии в отмывании денег, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.