отмывание денег (94)
Угольный предприниматель и экс-чиновник Руслан Ростовцев, по данным СМИ, является заметным участником «молдавского ландромата» – схемы по отмыванию денег, с помощью которой из России были выведены миллиарды долларов.
Федеральная прокуратура Нью-Йорка 8 января предъявила официальное обвинение российскому адвокату Наталье Весельницкой, которая в 2016 году встречалась в Trump Tower с сыном нынешнего президента Дональда Трампа и другими членами его предвыборного штаба, сообщила The New York Times.
Из ордера следует, что Макаренко обвиняют в экспорте из США военных технологий без необходимой для этого лицензии, а также в двух эпизодах отмывания денег.
По запросу Федерального бюро расследований США на острове Сайпан в Тихом океане был задержан россиянин Дмитрий Макаренко, которому 72 года.
Кем является сирийский бизнесмен, задержанный в Австрии по «делу Фирташа».
Алена Дегрик — любовница Романа Насирова — “отмыла” десятки миллионов долларов!
В мэрии Якутска разгорается скандал с отмыванием бюджетных денег. В подозреваемых - руководитель Управления культуры Антонида Корякина и ее заместитель Пётр Сергучев. Речь идет об астрономических суммах. А следы могут привести к экс- мэру Якутска Илье Михальчуку, который ушел на фоне грандиозного коррупционного скандала в губернаторы Поморья. Правда, сегодня Михальчук выращивает чеснок.
Угольный бизнесмен и бывший чиновник Руслан Ростовцев, по данным журналистов, является заметным участником «молдавского ландромата», который представляет из себя схему по отмыванию денег, с помощью которой из РФ были выведены миллиарды долларов.
Как жена главного борца с отмыванием денег в НБУ — участвует в схемах по легализации доходов, полученных преступным путём.
Источники rucriminal.info в ЦБ РФ продолжают с точностью называть банки, у которых вскоре отзовут лицензию.
The Insider продолжает публиковать прослушки телефонных переговоров лидера тамбовско-малышевской ОПГ Геннадия Петрова, полученные испанским следствием в рамках уголовного дела об отмывании денег.
Документально был зафиксирован вывод банком средств на Кипр. Коснется ли скандал сенатора Николая Журавлева и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину?
Фирмы беглого экс-министра Клименко могут быть причастны к схемам по легализации средств, - расследование
Из оборонного сектора изгоняют коррупционных мафиозо.
Как меценат еврейской общины из Днепра отмывает деньги Александра Клименко и напрямую грабит украинский народ
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом