отмывание денег (95)

21 ноября 2018

В Испании предпринимателю предъявили обвинения в отмывании денег и сотрудничестве с Измайловской и Солнцевской ОПГ. 

18 ноября 2018

Фиктивно разведенную Ольгу Шипилову в Париже обвиняют в отмывании криминальных денег мужа

13 ноября 2018

САП подозревает бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления «ХК «Энергомережа» Дмитрия Крючкова в завладении 424 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП.

12 ноября 2018

Свято место пусто не бывает. Огромные неприятности, постигшие два года тому назад кузбасского предпринимателя Александра Щукина, вызвали неподдельный энтузиазм у лондонского бизнесмена Ильдара Узбекова.

12 ноября 2018

Скандально известные днепровские бизнесмены-аферисты Вадим Ермолаев и Станислав Виленский снова попали в поле зрения государственной полиции Латвии. Эстонский «Versobank», собственниками которого являются Ермолаев и Виленский, обоснованно подозревается в легализации средств полученных преступным путем. 

11 ноября 2018

На связанного с Ротенбергами американца дал показания Промсбербанка Борис Фомин

10 ноября 2018

Любителей выводить доходы из России и не платить с них налоги очень часто подводит самоуверенность.

08 ноября 2018

Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева — Замира Гаджиева арестована в Лондоне по обвинению в отмывании денег, на данный момент обсуждается вопрос её экстрадиции в Азербайджан, сообщил РИА Новости в Баку источник, знакомый с ситуацией, сообщают РИА Новости. 

08 ноября 2018

У двоюродного брата российского президента Владимира Путина Игоря, замешанного в скандалах с отмыванием денег через европейский Danske Bank и британские финансовые структуры, богатый «послужной список» — он являлся совладельцем или членом управленческой верхушки в 33 компаниях, из которых на сегодняшний день 15 закрыты, шесть обанкротились и еще шесть ликвидируются 

06 ноября 2018

В октябре Национальный банк Украины оштрафовал четыре банка за нарушение в сфере финмониторинга. Как сообщает , НБУ проверил банки по следующим вопросам:

05 ноября 2018

Ранее власти французской Ниццы заподозрили сенатора в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

29 октября 2018

Пожалуй, главным героем в истории с разоблачением отмывочной схемы в эстонском филиале Danske Bank стал его бывший сотрудник Говард Уилкинсон.

28 октября 2018

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) Юрия Луценко и Служба безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака возбудили уголовные дела касательно отмывания средств и финансировании незаконных вооруженный формирований на территории ДНР/ЛНР, но резко о них забыли.

26 октября 2018

Российского олигарха посчитали угрозой общественной безопасности и «репутационным риском» для страны.

26 октября 2018

Через счета банка могли быть отмыты более 400 млн долларов.