Движение денег из бюджета на зарубежные счета Путина. Раскрыт еще один канал

18 октября 2018

1822

Движение денег из бюджета на зарубежные счета Путина. Раскрыт еще один канал

Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.

Юристы, проводившие расследование, обнаружили, что в указанный период иностранцы провели через банк платежей на сумму около 200 млрд евро, большая часть которых могла быть связана с отмыванием денег. Особенно большие сомнения у аудиторов вызвали операции 6200 нерезидентов, а в связях с отмыванием русских денег подозреваются 177 клиентов.

В ходе расследования, проведенного юридической фирмой Bruun & Hjejle, были изучены 9,5 млн операций 15 тыс. нерезидентов на общую сумму 200 млрд евро. По мнению аудиторов, большая часть этих средств может быть связана с отмыванием денег, но точное число подозрительных операций банк не сообщил. При этом россияне перевели в банк 23% всех поступивших средств...

В ходе расследования специалисты анализировали схемы с отмыванием денег, которые в прессе назывались «Российский ландромат», «Азербайджанский ландромат», а также похищение из российского бюджета $230 млн в рамках схемы, раскрытой российским юристом Сергеем Магнитским (Hermitage Capital Уильяма Браудера утверждает, что деньги прошли через датский банк)...

«Российский ландромат», который известен также как «молдавская схема», — одна из крупнейших в истории СНГ схем по отмыванию денег в Молдавии, России и странах Балтии. В этой схеме были задействованы молдавские банки.

В феврале датская газета Berlingske, британская The Guardian и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыли содержание доклада, который передал руководству Danske Bank осведомитель в 2013 году. Из этого доклада следовало, что в 2013 году эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank закрыло счета нескольких компаний после того, как вскрылась отмывочная схема, с которой были связаны член семьи Владимира Путина (двоюродный брат президента Игорь Путин) и ФСБ.

Как утверждал глава Hermitage Capital Уильяма Браудера, эстонское подразделение банка было одним из главных каналов отмывания денег, похищенных из российского бюджета в рамках схемы на $230 млн, которую в 2007 году раскрыл погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Из заявления Браудера следует, что с одного из счетов в Danske Bank деньги переводились на швейцарский счет, принадлежащий «связанному с Путиным человеку». FT не называет по фамилии человека из окружения Путина. Но сам Браудер в своем аккаунте в Twitter пишет, что средства из Danske Bank получал виолончелист и друг президента Сергей Ролдугин.

В 2013 году иностранцы осуществили через эстонское отделение коммерческого банка Дании Danske Bank около 80 тыс. транзакций на общую сумму в $30 млрд, выяснила консалтинговая компания Promotory Financial в ходе независимого расследования, проведенного по заказу банка. Это максимальный объем переводов за все время, пока в банке продолжались махинации с отмыванием денег (с 2007 по 2015 год). При этом Financial Times указывает, что утечка средств происходила именно из России и других постсоветских стран.

К расследованию деятельности Danske Bank, которым ранее занимались власти Дании и Эстонии, недавно присоединились США, писала WSJ. Источники газеты рассказали, что стороны обмениваются имеющейся у них по этому вопросу информацией.