В Краснодаре арестовали «банкиров» за «отмывание» миллиарда рублей
10 марта 2017
2081
В Краснодаре арестовали «банкиров» за «отмывание» миллиарда рублей
Краснодарские следователи в рамках уголовного дела об организации незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в организации преступного сообщества, арестовали трех мужчин.
По версии правоохранителей, злоумышленники, уже имеющие опыт руководящей работы в коммерческих организациях, выстроили четкую иерархическую структуру. Кроме того, «банкиры» применяли меры конспирации от возможного разоблачения. В частности, подозреваемые создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Группировка действовала в период с февраля 2014-го по октябрь 2016 года и успела обналичить 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 миллионов рублей.
Трое из пяти членов преступной группировки (предполагаемые организаторы) задержаны, еще двое мужчин скрылись от органов следствия, они объявлены в розыск. Следствие предлагает им добровольно явиться к следователю и дать показания.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Полицейские начальники погорели на взятке от сборщика металлолома «Вы — лохи и терпилы. Будете нам платить!..» Бахматюк уже «купил» Ворушилина, а Гонтарева еще «ломается» Война «воров в законе». Как Пушкин «Альберта Рыжего» посадил «Ленкоранские» бандиты, выпущенные из СИЗО, мстят «сдавшим» их бизнесменам Глава Одесского облсовета Урбанский получил официальное подозрение в коррупции Как работает единое коррупционное окно Одесского порта Бывший приближенный Кумарина арестован в Петербурге по делу о вымогательстве Копатели янтаря вторглись в Ровненский природный заповедник Неизвестные избили и ограбили мужчину в аэропорту "Киев"Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
