Киевская фирма «отмыла» почти 9 млн на ремонтных схемах
15 сентября 2017
763
Киевская фирма «отмыла» почти 9 млн на ремонтных схемах
Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения Еспресо.
В ведомстве рассказали, что одно из зарегистрированных в Киеве обществ с ограниченной ответственностью в течение 2015-2016 годов стало победителем ряда открытых торгов, проведенных госучреждениями Закарпатья.
Выяснилось, что общество фактически не получало необходимую для капремонта продукцию, поэтому не могло выполнять соглашения, заключенные с указанными госучреждениями.
«Внесение в официальные документы сведений, не соответствующих действительности, привело к вероятной легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 8,9 млн грн», — подчеркнули в ГФС.
Следовательно, в Единый реестр досудебных расследований уже внесли сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Против топ-менеджмента НАК Нафтогаз ГПУ возбудила уголовно дело по факту увольнения Бурака Мошенник с “милой” фамилией Милютин Дачи «Виктори Эссет Менеджмент» Задержанного Серебренникова расспросят о Суркове и Мединском Экс-вице-губернатору Приморья Ежову в СИЗО предъявлено обвинение по делу о долгострое отелей «Хаятт» Погасшие "огни" Росляков В Петербурге два инспектора ГИБДД упали в обморок при аресте за взятку Владимир Шокало всех купил На ФГУП «Консервный завод ФСИН России» началась первая стадия банкротства Обвиняемым по уголовному делу «Черкизово» оказался глава компании Сергей МихайловВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
