отмывание денег (6)

06 декабря 2023

Предприниматели подозреваются в отмывании денежных средств.

28 ноября 2023

Причины все те же. Преднамеренное банкротство, мошенничество, отмывание доходов.

22 ноября 2023

Его место займет экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.

21 ноября 2023

В центре криминального кейса оказались Артем Радикович Авдеев (26.10.2000) и Марк Евгеньевич Ореховский (10.01.1988), которые, по их собственным утверждениям, являются бенефициарами компании с 15-летней историей.

17 ноября 2023

Обнальная кухня Максима Скоркина.

14 ноября 2023

Бывший опер из центрального аппарата МВД получил 5,5 года за обнал похищенных у "Энергострима" 25,7 млн руб. в составе ОПС Юрия Желябовского.

13 ноября 2023

Этой осенью Даугавпилс получил четыре новых трамвая.

10 ноября 2023

Правда, после демонстрации того, кто тут главный, кибер-мошенника отпустили несмотря на обязательный по документам арест.

10 ноября 2023

Сногсшибательной новостью поделилась прокуратура с широкой общественностью. Надзорный орган подал в суд иск против экс-руководителя Калининского района Ивана Громова и его брата Павла. Прокуроры решили изъять излишки имущества, которое братья не могли приобрести на официальные доходы. Изъятие происходит как раз на фоне уголовного процесса против Громовых.

08 ноября 2023

Лера переводила средства для многих чиновников. Она действительно совершала перестановки (то есть вывод средств за рубеж в обход валютного контроля и ограничений) любым клиентам и на любые суммы. В том числе и многим чиновникам (даже самому состоятельному лицу из народных избранников текущего созыва Госдумы). Кстати, последним на эти (и иные, выведенные из России, деньги) были куплены различные объекты недвижимости в Дубае и Европе.

08 ноября 2023

Продолжаем распутывать похождения Валерии Федякиной (сценическое имя "Битмама"), на этот раз раскроем еще несколько деталей.

08 ноября 2023

Продолжаем рассказывать об окружении попавшей под американские санкции криптопрачке Екатерине Ждановой, сумевшей отмыть через биржу Garantex больше 100 миллионов долларов.

07 ноября 2023

В последнее время имена директоров КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко и КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского все чаще всплывают в материалах журналистских расследований о коррупции в столичных властях. И непременно рядом всплывают другие фамилии.

07 ноября 2023

Дмитрий Токарев причастен к скандальным проектам.

07 ноября 2023

Как стало известно, суд арестовал предпринимателя Романа Шмидта (Romans Šmidts). Источник сообщает, что в уголовном деле еще не менее пяти участников, арестовано более миллиона евро.