отмывание денег (7)

07 ноября 2023

Возможно, связанный с незаконными земельными манипуляциями экс-чиновник прибрал столичную территорию для олигарха Владимира Евтушенкова?

06 ноября 2023

Экс-глава РОСНАНО из-за рубежа продолжает рулить судом и следствием

06 ноября 2023

США ввели санкции против Екатерины Ждановой, помогавшей выводить деньги с помощью криптовалюты.

06 ноября 2023

Вчера Минфин США внес в санкционные списки Екатерину Жданову.

06 ноября 2023

Осужденный на шесть лет колонии за отмывание денег и присвоение чужого имущества казахский олигарх Кайрат Боранбаев вышел на свободу в понедельник, шестого ноября, сообщает пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы.

03 ноября 2023

Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.

02 ноября 2023

Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, отпущен под залог в восемь миллионов евро и помещен под судебный контроль.

01 ноября 2023

"Совкомбанк" через покупку АО "Метлайф" выведет деньги в офшоры?

01 ноября 2023

Несколько групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и кражей средств через брокерское приложение Taishin Securities.

31 октября 2023

Его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций — сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

31 октября 2023

Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.

30 октября 2023

Приводим секретные документы, как чиновники владеют Капитал груп

27 октября 2023

Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк. 

27 октября 2023

Федеральное правительство активно реанимирует проект создания в Северной Осетии горнолыжного курорта «Мамисон», с которым уже связан целый ряд скандалов, в том числе, криминального характера.

26 октября 2023

Связана отмывочная с тайным клубом финансистов, псевдоматематиков и управленцев, среди которых одноклассник Путина, зампред Центробанка, сотрудники президентской администрации и сын Золотова.