отмывание денег (3)

09 марта 2024

Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ланромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.

06 марта 2024

Европол сообщил, что власти Италии, Латвии и Литвы совместными усилиями пресекли масштабное отмывание денег, в котором была замешана литовская финансовая организация; подозревают, что через нее с 2017 года отмыли примерно два миллиарда евро.

04 марта 2024

Исчез главный свидетель по делу «Ландромата»- крупнейшего отмывочного канала.

26 февраля 2024

20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.

24 февраля 2024

Деньги на домик в Колорадо искали с помощью генералов МВД РФ.

23 февраля 2024

Власти Австрии заподозрили банк в отмывании российских денег.

23 февраля 2024

Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.

22 февраля 2024

Банк «Открытие» 

16 февраля 2024

After recent publications in the media, the security forces finally became interested in the ex-senior vice president of Otkritie Bank Konstantin Tserazov and his accomplices.

14 февраля 2024

В интересах этого спецподразделения в Эмиратах покупается недвижимость, «отмываются» деньги и т.д.

12 февраля 2024

Фамилию бывшего старшего вице-президента банка «Открытие» Константина Церазова знают далеко не все. Что удивительно, ведь результатом его деятельности в качестве банкира стал рекордный иск на 289,5 миллиардов рублей, которые Центробанк попытался с него взыскать через суд.

11 февраля 2024

The bankruptcy trustee of Otkrytie Holding JSC, declared bankrupt, continues to challenge in the courts the transactions of former shareholders and divisions of the holding.

09 февраля 2024

Подконтрольная Яне Рудковской пиарщица Марина Ермошкина обслуживала интересы инфоцыган Елены Блиновской и супругов Чекалиных.

08 февраля 2024

Прокуратура Грузии сообщила об аресте семерых человек: судя по всему, они состояли в преступной группировке, которая управляла международными мошенническими кол-центрами и отмывала крупные суммы, полученные преступным путем.

08 февраля 2024

Константин Владимирович Церазов – бывший старший вице-президент банка «Открытие», чье имя замешано в громком скандале по выводу из банка сотен миллиардов рублей.