История ООО «Пермархпроект»

21 ноября 2023

1085

История ООО «Пермархпроект»

В центре криминального кейса оказались Артем Радикович Авдеев (26.10.2000) и Марк Евгеньевич Ореховский (10.01.1988), которые, по их собственным утверждениям, являются бенефициарами компании с 15-летней историей.

Ореховский и Авдеев являются родственниками - Ореховский женат на матери Авдеева. Их обвиняют в заключении фиктивного договора на строительные работы на сумму 44 миллиона рублей. После получения средств, Авдеев и Ореховский исчезли, оставив за собой лишь неисполненные обещания. В данный момент возбужденно уголовное дело и проводятся обыски.

Но уже есть основания считать, что это далеко не единичный эпизод. Ранее Авдеев и Ореховский неоднократно прикрывались связями и сотрудничеством с ГазпромМедиа и влиятельными лицами этой компании. Расследование, по нашим источникам, раскрывает более глубокие слои потенциальной преступной деятельности, включая возможные операции по отмыванию денег и мошенничеству.

Следствие уверено, что Авдеев и Ореховский являются частью большей преступной группы, специализирующейся на обналичивании, отмывании и похищении финансовых средств.

Расследование показало, что за этими действиями может стоять большая преступная группа, включая следующие фигуры:

Новости по теме: Беспомощность министра внутренних дел Дагестана

• Иванов Руслан Леонардович (13.08.1985);

• Чадин Данила Сергеевич (поручитель);

• Чесноков Сергей Сергеевич (главный исполнитель);

• Сибгатуллин Руслан Асляхович (16.4.1987, куратор ООО «Пермархпроект» и ООО «Стройгазцентр»);

• Скитев Андрей Юрьевич (21.9.1978, генеральный директор ООО «Пермархпроект»). Есть данные, что число пострадавших в ближайшее время может вырасти.

uriqzeiqqiuhatf qzeiddtiqeidrrvls

Теги статьи: Авдеев Артем Ореховский Марк Иванов Руслан Чадин Данила Чесноков Сергей Сибгатуллин Руслан Скитев Андрей ООО Пермархпроект Уголовное дело обыски Газпроммедиа отмывание денег Мошенничество Преступные группировки Хищение средств Расследования ООО Стройгазцентр пострадавшие Авдеев Артем Ореховский Марк Иванов Руслан Чадин Данила Чесноков Сергей Сибгатуллин Руслан Скитев Андрей ООО Пермархпроект Уголовное дело обыски Газпроммедиа отмывание денег Мошенничество Преступные группировки Хищение средств Расследования ООО Стройгазцентр пострадавшие