Аферы (28)

16 марта 2018

По столице прокатилась волна созданий фейковых ОСМД. Злоумышленники, как правило, не имеют к общей собственности жильцов никакого отношения, регистрируют подставные объединения в другом городе, и получают полный контроль над домом.

12 марта 2018

Наши коллеги-журналисты из славного города Запорожье рассказали удивительную историю. Некий днепропетровский аферист с многолетним стажем Константин Бильцан обратился в редакции изданий с требованием снять неугодные материалы.

08 марта 2018

После того, как накануне стало известно о возвращении на территорию Украины удачливого комбинатора Константина Кондакова, на которого в Российской Федерации и в Королевстве Монако открыты уголовные дела, в эту же страну пожаловал и «младший брат» основателя MMCIS Ильдар Шарипов.

02 марта 2018

Правоохранители уличили директора ООО «Укрбуд Забудова» и чиновника Малинского исполкома в хищении бюджетных денег и служебном подлоге при проведении реконструкции фасадов помещения детского сада № 5 «Радуга» в Малине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

05 февраля 2018

В российском бизнес-сообществе давно стало модным выдвигать свои предприятия на различные деловые конкурсы, дабы получить престижную премию и почётное звание, которое поднимает статус владельца той или иной компании.

05 февраля 2018

В конце января зарубежные СМИ сообщили о том, что Борис Найфельд по прозвищу Биба, которого называют самым известным русским мафиозо Нью-Йорка, заявил о своем желании вернуться на родину.

03 февраля 2018

В Украине мошенники придумывают все новые способы обмана на продаже недвижимости. По словам адвоката ЮКК "Де-юре" Андрея Павлишина, самая простая и распространенная схема — продажа имущества по поддельной доверенности. Мошенники, при содействии нечистых на руку нотариусов, подделывают доверенность от собственника на распоряжение недвижимым имуществом. Бланк доверенности подлинный и она действительна в реестре, а вот подпись доверителя — липовая

01 февраля 2018

В Украине назревает новая «интересная» афера, связанная с землей. Она заключается в замаскированной передаче в частные руки части угодий. Поскольку мораторий на продажу земли все еще действует, найден способ распорядиться землей без нарушения моратория

24 января 2018

Правоохранительные органы Норвегии задержали и заключили под стражу жителей Латвии Валтера Ницса (Valters Nics) и Артема Голубева

24 января 2018

ПриватБанк до национализации был не классическим банком, а финансовой пирамидой и мошеннической схемой, и бывшие собственники банка и связанные с ними лица вывели из банка минимум $5,5 млрд.

22 января 2018

Стоимость товаров намеренно занижали ради прибыли.

10 января 2018

В каких аферах был замечен президент Лиги смешанных единоборств WWFC

25 декабря 2017

Намерения Одесской мэрии сдать больницу скорой помощи в аренду утаивали, чтобы избежать открытого конкурса по выбору арендатора, а Аднан Киван вместо положенных по решению горисполкома 12 000 кв. метров с паркингом на 4 000 кв. м построил всего лишь 7005,3 кв. м больницы без паркинга. К тому же в подконтрольных СМИ он назвал свои «укороченные» обязательства перед городом «подарком», популяризируя миф о меценатстве.

18 декабря 2017

Гурвиц

16 декабря 2017

Известный своими аферами со времен властвования семьи Януковича Константин Гаевский вышел сухим из воды. ГПУ закрывает дела, а НАБУ спокойно наблюдает.