Аферы (31)

11 июля 2017

Организатора многомиллионной финансовой пирамиды искали по всей стране, а арестовали в Полтаве.

10 июля 2017

Правоохранители разоблачили и ликвидировали преступную группировку, в состав которой входили должностные лица Овидиопольской райгосадминистрации.

10 июля 2017

Как и следовало ожидать, национализация Приватбанка оказалась аферой. Впрочем, и сам банк был такой же аферой, как и все, что связано с Коломойским. Потери бюджета и налогоплательщиков уже оцениваются в 6% ВВП, но думается, что это далеко не окончательная цифра. Для справки: расходы на оборону в нынешнее военное время составляют 5% ВВП.

13 июня 2017

Мошенники приобрели предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для расчетов платежными картами

07 июня 2017

Пресненский районный суд Москвы рассматривает апелляционную жалобу на арест экс-владельца Павловскгранит Сергея Пойманова.

04 июня 2017

Скандально известный банк Пивденный решил не сбавлять оборотов и засветился в очередной афере. Как сообщал ранее сайт Украинские новости, банк Пивденный, который готовился пополнить стройные ряды украинских банкротов, выплыл за счет очередной хитрости афериста Юрия Родина.

02 июня 2017

Махинации замечены в банках, которые находятся в стадии ликвидации.

02 июня 2017

Мог ли Александр Туляков освоить хотя бы десятую долю того, что загреб господин Улюкаев? Вопрос не из легких, но мы постараемся дать на него ответ, собрав данные из открытых источников, инсайды и сведения наших корреспондентов.

29 мая 2017

В схемах участвует сын депутата Сергея Пашинского

25 мая 2017

Украинские таможенники обнаружили и прикрыли новую схему ввоза в Украину иномарок с литовской регистрацией. Как оказалось, группа граждан брала напрокат в Литве автомобили, и возила в Украину с целью дальнейшей перепродажи.

24 мая 2017

Строительными аферами в Киеве, пожалуй, уже никого не удивишь. Казалось бы, после нашумевших "Элиты-Центра" или афер Войцеховского строительный рынок столицы должны были привести в порядок, чтобы обезопасить людей.

11 мая 2017

Под видом общественных организаций в Украине проворачиваются сделки на ветеранах войн — Второй мировой и нынешней российско-украинской.

14 апреля 2017

Принудительное подключение к платным подпискам, тайное списание денег с мобильных номеров. Такие обвинения в социальных сетях абоненты предъявляют мобильным операторам Украины и требуют вернуть списанные с их счетов деньги. Операторы связи отвечают, что подписку подключают только по запросу пользователя — абоненты просто не читают условия предоставления контент-услуг. А за возвратом средств отправляют к своим партнерам — контент-агрегаторам (часто мошенникам).

14 апреля 2017

О том, кто такой Олег Бахматюк в Украине знает каждый. Беспринципный аферист, сумевший обмануть не только своих вкладчиков, но и Нацбанк. По сути, именно Бахматюк — последний из могикан старых схем при новой власти… Сегодня мы расскажем о том, как О. Бахматюк сумел выйти сухим из мутной воды многочисленных скандалов.

13 апреля 2017

О несовершенстве украинской банковской системы можно говорить много и долго. Но гораздо лучше ситуацию проиллюстрируют примеры. Речь идет о десятках случаев, когда у клиентов самых крупных украинских банков пропадают деньги из их ячеек. И происходит это не без ведома (а может и с подачи) банковских клерков.