Аферы (27)

14 июля 2018

Помним ли мы прогремевшую на всю Россию, как и Украину, аферу MMCIS? Если помним, то что именно? 5 самоубийств на территории РФ среди обманутых Константином Кондаковым вкладчиков и несколько смертей от рака (дело в том, что среди вкладчиков были отчаявшиеся родители, братья, сестры и дети онкобольных, они надеялись получить с MMCIS быстрые деньги на лечение). Это стоит помнить в первую очередь. 

04 июля 2018

Под "крышей" топ-менеджера "Лукойла" Айдара Абузярова его родственники проворачивают многомилионные аферы 

27 июня 2018

На днях в Одессе правоохранители вышли на преступную группировку, подделывающую доллары и евро: наивным клиентам во время обмена валюты аферисты подсовывали «куклу». Казалось бы, ничего удивительного, если бы не выяснилось, что их главарь руководил четырьмя подельниками из камеры местного следственного изолятора, куда загремел по другому обвинению.

10 июня 2018

В Украине появился новый вид аферы, когда близкий родственник гражданина может переписать на себя недвижимость.

06 июня 2018

Антимонопольный комитет и Счетная палата Украины продолжают оставаться бастионами непуганой коррупции, покрывающей миллиардные тендерные аферы и прочие способы «распила» бюджета.

24 мая 2018

В Луганской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции выявили факт закупки оборудования для детской больницы, которое не соответствует тендерным характеристикам. Под видом нового томографа, детям за 22 млн. грн купили старый.

24 мая 2018

Геобанк во главе с Сахиным хочет повторить «тетрадочный» эксперимент Арксбанка, придуманный финансистом «тамбовской» ОПГ

15 мая 2018

Украинцы, ездящие на нерастаможенных автомобилях, попадают в поле зрения все более жесткого криминала. На днях в Пуще Водице был найден «литовец» Audi A4, которого три недели назад в Броварах отобрали у хозяина в ходе вооруженного налета.

07 мая 2018

Бачин Сергей Викторович уж больно крепко наследил, что бы выйти сухим из мутной воды коррупционного бизнеса. Болото схем и афер Сергея Бачина могут стать темой для целой плеяды расследований.

02 мая 2018

Мошеннические схемы купли-продажи водительских прав, возникшие неизвестно когда, до сих пор в Украине живут и процветают. На услуги получения водительских удостоверений незаконным путем есть спрос, который и порождает предложение – именно это стимулирует появление все новых и новых мошеннических группировок. Полиция, пусть даже выполняя свою работу идеально, все равно не сможет искоренить под ноль это явление. 

02 мая 2018

В Одессе продолжают выявлять участников аферы с проектом «Глубоководный выпуск» Руслана Тарпана. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, о подозрении сообщили еще троим участникам схемы, проведенной в жизни бизнесменом Русланом Тарпаном.

25 апреля 2018

Известный своими аферами со времен властвования семьи Януковича Константин Гаевский вышел сухим из воды. ГПУ закрывает дела, а НАБУ спокойно наблюдает.

13 апреля 2018

Служба безопасности Украины задержала руководителя аппарата одного из районных судов Киева и бывшего прокурора по подозрению в махинациях с недвижимостью в центре Киева.

26 марта 2018

Олигарх из девяностых Дмитрий Пумпянский незадачливо провернул пару крупных афер, которые могут стоить старожилу преступного мира не только состояния, но и свободы. Дмитрий Пумпянский — настоящий олигарх, имеющий все соответствующие атрибуты, как диверсифицированный бизнес, состояние более миллиарда долларов, выходы на региональную и федеральную власть и … яхты размером около ста метров.

16 марта 2018

Стало известно об итогах расследования касательно махинаций с закупками двигателей для танков ГП «Львовский бронетанковый завод»