Аферы (26)

24 октября 2018

С конца лета 2018 года ростовский агрохолдинг «Покровский» начал испытывать серьезные финансовые проблемы. Руководство компании, вероятно, связывает это с тем, что Россельхозбанк, которому концерн задолжал 50 миллиардов рублей, потребовал досрочно погасить существенную часть займов

20 октября 2018

Благодаря публикациям портала «Компромат-Урал» схемы деятельности страхового магната Александра Кондратенкова(ИНН 770702242276) получают широкий резонанс.

01 октября 2018

Арбитражный суд поставил точку в деле о взыскании с компании "Туполев Эстейт 4" 6 млн руб. в пользу компании "Главстройинвест". Обе компании связаны с Владимиром Токаревым. Что за комедию он разыграл?

01 октября 2018

По неофициальной информации, в Киеве насчитывается около 80 проблемных новостроек, в которые уже заселились более 50 тыс. человек. И эксперты говорят, что количество долгостроя только растет, ведь алгоритмов решения проблемы недвижимости практически нет.

20 сентября 2018

В прошлом материале мы выяснили, как устроена «империя свиданий» в Интернете, на которой зарабатывают тысячи украинок и украинцев.

11 сентября 2018

Фигурантов в уголовном деле о хищении пока нет. 

10 сентября 2018

Иск партнеров по бизнесу к Виктору Купавцеву и Виктору Кияновскому может привести к банкротству агрокомпании «Росток-Холдинг»

06 сентября 2018

Кенес Ракишев – «золотой мальчик», рейдер и бизнесмен-неудачник. По неофициальной версии, капитал Кенеса Ракишева составляет почти 1,7 млрд и сколотил он свое состояние за счет афер и махинаций в которых ему благоволили высшие государственные деятели Казахстана и некоторые небезызвестные российские политики.

03 сентября 2018

Почему господин Азатян не устает встревать в аферы и столь неумело заметает следы? Бизнесмен Сергей Азатян вложился в онлайн-сервис грузовых перевозок Deliver.ru. А откуда деньги?

03 сентября 2018

Еще в 2012 году Антимонопольный комитет Украины обнародовал список компаний, которым рекомендовал не завышать цены на лекарства. В их число входила фармацевтическая фирма «Дарница», собственник которой, нынешний народный депутат Глеб Загорий, известен как «серый кардинал» «фармацевтической мафии» нашей страны.

28 августа 2018

На имущество украинцев начали «вешать» фиктивные фирмы. Мошенники, пользуясь законодательными коллизиями, вплетают в свои схемы рядовых граждан. Волну в соцсетях начали поднимать сами пострадавшие. Они пишут, что неладное помогла выявить непонятная почтовая корреспонденция, которая начала приходить на адреса жертв, но с указанием абсолютно незнакомых получателей.

29 июля 2018

Мы начинаем цикл публикаций, о разных незаконных (уличных) азартных играх и аферах, начиная с 90-х и по наше время.

24 июля 2018

В Днепре у сирот Саши и Лили Палюх родная тетка попыталась отобрать квартиру. Саша в мае получил тяжелую травму позвоночника, реабилитацию проходил в Харькове.

20 июля 2018

Не привлечь нашего внимания Sirin Labs Token не мог, так как за ним стоят два титана современной IT-индустрии: Моше Хогег, чьим единственным реальным успехом стала программа «Йо!», которая позволяет… сказать «Йо!» и Кенес Ракишев, создающий девичьи блокчейны, о чём мы уже рассказывали на «Устав.нет»

20 июля 2018

Нерадивые топ-менеджеры за бесценок присваивают активы компании, выплачивают себе огромные премии, уводят клиентов и создают проблемы с налоговой. Какие схемы используют мошенники и как их наказать? Незаконное присвоение активов — самый распространенный вид экономических преступлений в постсоветских странах в 2018 году. При этом количество противоправных действий среди руководителей высшего звена увеличивается.