Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом
Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом
Что известно об Одесском банке МТБ
Все скандалы, аферы и грязные дела банка МТБ связывают с двумя фамилиями: Юрий Кралов и Алихани Хамед.
Юрий Кралов – глава правления банка МТБ.
Алихани Хамед – бывший владелец банка, а ныне крупный акционер.
Новости по теме: В Киеве бывший полицейский с подельником вымогали миллион гривен
Алихани Хамед раньше числился владельцем МТБ банка.
Сейчас, согласно квартальному отчету банка за 3 квартал 2020 года, Алихани Хамеду принадлежит 20 % акций.
Основные показатели банка
Статутный капитал МТБ банка составляет 635 миллиардов гривен.
Подробнее о показателях банка МТБ – здесь.
О владельцах и ключевых участников в структуре банка
Новости по теме: «У меня никогда не было грудей»: В эфире ZIK обсудили бюст Клитиной и устроили голосование
Подробнее о ключевых участниках в структуре собственности банка МТБ по состоянию на 01.10.2020 – здесь.
Кстати, в прошлом году за этим банком числится три проверки всяческими органами. Две состоялись, одна – нет.
А вот проверка, которая не состоялась…
Цифра 1944: о количестве судебных решений по МТБ
Сервис ОпенДата выдает 1944 судебных документа по состоянию на 03.12.2020.
И 2614 судебных дел…
Цифра 11805: о количестве судебных реестров по МТБ
Если зайти на государственный реестр судебных реестров, то при поиске банка МТБ сервис показывает 11 805 документов.
Судебных дел – куча. А вот и немного примеров тематик судебных тяжб, связанных с «МТБ-банком»
Долги, аресты имущества, взыскания имущества и т.д., и т.п…
А вот последние доступные судебные документы по банку:
Список можно продолжать на много-много страниц…
Но, как все мы прекрасно понимаем. Это бессмысленно…
Грязные дела банка МТБ во главе с Краловым и Алихани
1. Как банк МТБ отмыл 2,8 миллиарда и подал в суд на НБУ
Весной прошлого года СМИ взорвала информация о том, Национальный банк Украины штрафанул МТБ банк на 4 300 000 гривен за отмывание бабла. Тогда во время проверки НБУ была раскрыта схема отмыва денег через рисковую деятельность в сфере финмониторинга на сумму 1, 18 миллиарда гривен путем перевода безнала на счета другого банка. Подробнее о скандале – читайте здесь.
Что интересно, уже летом прошлого года руководство банка подало в суд на НБУ и обжаловало в судебном порядке тот самый штраф на 4,3 миллиона. Все подробности – здесь.
2. Как Кралов и Алихани при помощи банка МТБ разворовывают оборонную отрасль Украины и финансируют террористов
Мы не будем сейчас повторяться, и останавливаться на этой теме, хотя рассказать можно много. Об этом уже писали и подробно рассказывали. Рекомендуем почитать здесь.
А мы двигаемся дальше.
3. Куча негатива и возмущения: что говорят сами клиенты и бывшие сотрудники о банке МТБ
Интересно – занимательно: как отзываются о банке МТБ сами клиенты? Ничего личного, исключительно мнения людей, которые доверили свои деньги этой банковской структуре.
А каковы отзывы сотрудников МТБ банка?
Годами ничего не меняется…
И еще вот немного видеоматериалов от недовольных клиентов:
Как банк МТБ делал дополнительные списания с карточек работников ОПЗ:
«МТБ банк – это сборище аферистов»:
Ну, всем все понятно… Или нет? Тогда давайте мы расшифруем, но картинка от этого не поменяется… Как мы видим по многочисленным отзывам, клиенты банка МТБ не особо довольны обслуживанием и условиями, сотрудники банка тоже не сильно счастливы, судя по отзывам. В современных реалиях и огромном выборе банков есть смысл просто перейти в другой банк и клиентам, и сотрудникам. И мы не удивимся, если в дальнейшем так и будет происходить. Сколько такой банк еще продержится, как думаете? Возможно, это только вопрос времени. Кстати, в своем отчете за третий квартал 2020 года они сами намекают на возможные трудности…
Поживем – увидим.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
«След» экс-мэра Панова впечатался в асфальт Посетители караоке-клуба в Москве устроили стрельбу Россиянку задушили и выбросили из окна Суд продлил обязанности куму Трубы, задержанному за вымогательство В Вологде условно освобожденный мужчина пришел в полицию с крокодилом, чтобы переехать «Дело Trasta komercbanka»: ENAP провел в банке еще один обыск Десятки полицейских пострадали в противостоянии с предпринимателями на Майдане В центре Киева полиция пресекла попытку захвата здания Проснулся утром – денег нет: мужчина поймал любовницу на воровстве при помощи мышеловки Очередные родственники заключенного из российской колонии заявили о пытках: «Кипятильник внутри него взорвался»Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом