Финансовые аферы

14 апреля 2024

Мир мошенников знает две крайности – мошенников лысых и мошенников бородатых. Лысых намного меньше, и самый заметный из них – некто Alex Reinhardt.

15 марта 2024

Как стало известно СМИ, в настоящее время в отношении головного офиса Аэрофлота разворачивается беспрецедентная ситуация, фактически деньги государственной компании на аренду офиса поступают прямиком к печально известным братьям Ананьевым, ранее обвиненным в крупнейшей в России банковской афере, с выводом за рубеж почти 2 миллиардов долларов США.

10 марта 2024

Скандальные слухи вокруг банковского учреждения «Открытие» и масштабных схематозах его одиозных фигурантов не собираются утихать. Что известно о Константине Церазове – одном из непосредственных участников этой эпохальной бизнес-драмы, мошеннике, который присвоил себе миллиарды «Открытия». Почему этот криминальный персонаж до сих пор находится на свободе, а не сидит за решеткой за свои мошеннические схемы?

16 февраля 2024

After recent publications in the media, the security forces finally became interested in the ex-senior vice president of Otkritie Bank Konstantin Tserazov and his accomplices.

13 февраля 2024

Константин Церазов, заслуживающий статуса теневого мозга преступного мира, выступил в роли гениального организатора масштабной схемы хищения средств Центробанка и вкладчиков, проведенной через скандальный банк «Открытие».

11 февраля 2024

The bankruptcy trustee of Otkrytie Holding JSC, declared bankrupt, continues to challenge in the courts the transactions of former shareholders and divisions of the holding.

20 января 2024

Украинские правоохранителиразыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы, замаскированной под криптоинвестиционный проект.

15 января 2024

Как бывшие сотрудники ФСБ и МВД РФ дурят мировые криптобиржи и грабят их клиентов.

27 октября 2023

Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк. 

12 октября 2023

В ней отметилась следовательница из ЦАО, но, судя по всему, она была лишь частью мошеннической схемы.

04 октября 2023

Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с соучастниками аферы.

18 сентября 2023

Фигурант дела о даче взяток полковнику Захарченко Алексей Крапивин может укреплять позиции скандальной МФО Viva Деньги в содружестве с бывшим топом "РусГидро" Евгением Додом, которого обвиняли в аферах с премиями. Помогает Роман Мирончик?

07 августа 2023

На землях конструкторского бюро (КБ) «Мотор» структуры банка «ВТБ» построят 200 тыс. кв. м жилья. Сколько при этом может быть своровано денег, не сообщается.

21 июля 2023

В следствии считают, что преступники получили в разных кредитных организациях деньги для того, чтобы купить дорогие иномарки. Купленные машины впоследствии продавали, а деньги в банки не возвращали.

17 мая 2023

Минстрой и «ДОМ.РФ» отказываются видеть затоваривание рынка.