Финансовые аферы

В Армении Следственный комитет выдвинул новое обвинение против главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна в отмывании денег, которые были получены через деятельность ряда компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года был проведён обыск по 51 адресу с изъятием документов, связанных с налоговыми схемами.

Spanish court charges son of Russian defense official in major laundering probe after weekend arrest.

Марина Барсук, спикер-судья Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), выделяется как одна из самых заметных фигур в судебной системе.

Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.

«Использованный ресурс» бывшего владельца Аникеева поделился историями о его схемах.

Весной 2024 года банки ОАЭ стали замораживать счета фирм, связанных с «теневым флотом» России.

Несмотря на заявления Вагифа Алиева, следственные органы продолжают расследование в его отношении и отношении его бизнеса по подозрению в финансировании терроризма и крупном уклонении от налогов.

Максим Васильев, ранее занимавший должность депутата Курской областной думы, частично признал свою вину в деле о хищениях, связанных со строительством фортификационных объектов в регионе.

С каждым днём положение депутата Госдумы Григория Аникеева, одного из самых состоятельных парламентариев, становится всё более неопределённым.

На Рублевке начинается паника: дорогие машины с бриллиантами одна за другой превращаются в старые "телеги" с тыквами.

The owner of the British payment system PayFuture, Zaki Farooq, is actively trying to remove negative information about himself from the internet and is reportedly preparing to defraud clients again.

Seven Suns Development withdrew from the agreement to acquire Glorax Group, potentially thwarting its owner Andrey Birzhin’s efforts to evade Russian bailiffs.

В Воронеже задержали бывшего министра Геннадия Швыркова — его подозревают в мошенничестве с выплатами для участников "СВО".

Пару дней назад Роман Старовойт получил звонок из Кремля.

Elena Levina—wife of Gazprombank First Vice President Dmitry Levin—is increasingly the topic of conversation among the bank’s senior leadership, and not for the right reasons.