Финансовые аферы

Страницы (14): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
В Армении Самвела Карапетяна обвинили в новом деле, связанном с отмыванием денег 16 июля 2025
В Армении Самвела Карапетяна обвинили в новом деле, связанном с отмыванием денег

В Армении Следственный комитет выдвинул новое обвинение против главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна в отмывании денег, которые были получены через деятельность ряда компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года был проведён обыск по 51 адресу с изъятием документов, связанных с налоговыми схемами. 

Spanish court indicts son of Rostec vice president, Artyakov, in substantial real estate money laundering case 16 июля 2025
Spanish court indicts son of Rostec vice president, Artyakov, in substantial real estate money laundering case

Spanish court charges son of Russian defense official in major laundering probe after weekend arrest.

Отмывка активов и «решения под ключ»: кто стоит за успехом скандальной судьи Марины Барсук 16 июля 2025
Отмывка активов и «решения под ключ»: кто стоит за успехом скандальной судьи Марины Барсук

Марина Барсук, спикер-судья Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), выделяется как одна из самых заметных фигур в судебной системе.

The Supreme Court of Andorra has sentenced executives of BPA to prison for laundering millions for a Chinese criminal businessman 16 июля 2025
The Supreme Court of Andorra has sentenced executives of BPA to prison for laundering millions for a Chinese criminal businessman

Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.

Бывший компаньон Аникеева обнародовал схему отмывания сотен миллионов долларов через Дубай и Швейцарию 15 июля 2025
Бывший компаньон Аникеева обнародовал схему отмывания сотен миллионов долларов через Дубай и Швейцарию

«Использованный ресурс» бывшего владельца Аникеева поделился историями о его схемах.

Тахир Гараев и Этибар Эйюб — дубайские посредники Кремля: как 2Rivers и Pontus Trading снабжают теневой флот России нефтью 15 июля 2025
Тахир Гараев и Этибар Эйюб — дубайские посредники Кремля: как 2Rivers и Pontus Trading снабжают теневой флот России нефтью

Весной 2024 года банки ОАЭ стали замораживать счета фирм, связанных с «теневым флотом» России.

Облигации по завышенным ставкам и выведенные миллионы: кто помогает девелоперу Вагифу Алиеву в налоговых и теневых махинациях? 14 июля 2025
Облигации по завышенным ставкам и выведенные миллионы: кто помогает девелоперу Вагифу Алиеву в налоговых и теневых махинациях?

Несмотря на заявления Вагифа Алиева, следственные органы продолжают расследование в его отношении и отношении его бизнеса по подозрению в финансировании терроризма и крупном уклонении от налогов. 

Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал свою вину по делу о хищениях 12 июля 2025
Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал свою вину по делу о хищениях

Максим Васильев, ранее занимавший должность депутата Курской областной думы, частично признал свою вину в деле о хищениях, связанных со строительством фортификационных объектов в регионе.

Чиновничьи махинации: как депутат Аникеев утаивал украденное в ОАЭ 11 июля 2025
Чиновничьи махинации: как депутат Аникеев утаивал украденное в ОАЭ

С каждым днём положение депутата Госдумы Григория Аникеева, одного из самых состоятельных парламентариев, становится всё более неопределённым.

Теневые деньги и золотые залоги: мошеннические схемы Павла Захарова и Дарьи Волковой через «Перспективу» 11 июля 2025
Теневые деньги и золотые залоги: мошеннические схемы Павла Захарова и Дарьи Волковой через «Перспективу»

На Рублевке начинается паника: дорогие машины с бриллиантами одна за другой превращаются в старые "телеги" с тыквами.

PayFuture — another fintech or Zaki Farooq’s way to escape accountability? 10 июля 2025
PayFuture — another fintech or Zaki Farooq’s way to escape accountability?

The owner of the British payment system PayFuture, Zaki Farooq, is actively trying to remove negative information about himself from the internet and is reportedly preparing to defraud clients again.

Power, money, and impunity: how scandal-hit developer Andrey Birzhin is destroying St. Petersburg’s historic architecture 09 июля 2025
Power, money, and impunity: how scandal-hit developer Andrey Birzhin is destroying St. Petersburg’s historic architecture

Seven Suns Development withdrew from the agreement to acquire Glorax Group, potentially thwarting its owner Andrey Birzhin’s efforts to evade Russian bailiffs.

Арестован экс-министр Воронежской области Геннадий Швырков по обвинению в мошенничестве 09 июля 2025
Арестован экс-министр Воронежской области Геннадий Швырков по обвинению в мошенничестве

В Воронеже задержали бывшего министра Геннадия Швыркова — его подозревают в мошенничестве с выплатами для участников "СВО".

Тайные угрозы перед смертью: события, которые предшествовали трагедиям Романа Старовойта 07 июля 2025
Тайные угрозы перед смертью: события, которые предшествовали трагедиям Романа Старовойта

Пару дней назад Роман Старовойт получил звонок из Кремля. 

Dmitry Levin, Fort Trust, and the disappearance of €5 million: how Elena Levina fits into the scheme 06 июля 2025
Dmitry Levin, Fort Trust, and the disappearance of €5 million: how Elena Levina fits into the scheme

Elena Levina—wife of Gazprombank First Vice President Dmitry Levin—is increasingly the topic of conversation among the bank’s senior leadership, and not for the right reasons.

Страницы (14): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Лента новостей

Вверх