отмывание денег

Страницы (89): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
В Лондоне выпустили под залог предпринимателя Вячеслава Платона, которого обвиняют в отмывании 22 миллиардов долларов 23 июля 2025
В Лондоне выпустили под залог предпринимателя Вячеслава Платона, которого обвиняют в отмывании 22 миллиардов долларов

Вестминстерский суд Лондона сегодня согласился в освобождении под залог бизнесмена Вячеслава Платона. Сумма залога составит 330 тыс фунтов.

Северный Кипр планирует удвоить количество казино, несмотря на усиливающиеся опасения относительно отмывания денег 23 июля 2025
Северный Кипр планирует удвоить количество казино, несмотря на усиливающиеся опасения относительно отмывания денег

Принятие нового закона стало катализатором для стремительного роста числа казино в северной части Кипра, превратив данный непризнанный регион в ключевой центр азартных игр, сопровождающийся слабым контролем и увеличением рисков, связанных с отмыванием денег.

Правительство Непала требует ограничить доступ к Telegram по распоряжению премьер-министра 19 июля 2025
Правительство Непала требует ограничить доступ к Telegram по распоряжению премьер-министра

Власти Непала ввели запрет на мессенджер Telegram в стране. Интернет-провайдеры обязаны ограничить доступ к нему.

Верховный суд Андорры приговорил руководителей BPA к тюремному заключению за отмывание миллионов для китайского предпринимателя 17 июля 2025
Верховный суд Андорры приговорил руководителей BPA к тюремному заключению за отмывание миллионов для китайского предпринимателя

Во вторник Верховный суд Андорры вынес приговор 18 руководителям Banca Privada d’Andorra (BPA), назначив им тюремные сроки от трёх с половиной до семи лет за деятельность по отмыванию денег для одного из клиентов.

Воронежский ресторатор Скоркин возглавил значительную схему по легализации денег и был осуждён на 17 лет лишения свободы 17 июля 2025
Воронежский ресторатор Скоркин возглавил значительную схему по легализации денег и был осуждён на 17 лет лишения свободы

Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.

Решение Европейского Союза уменьшить контроль над Объединёнными Арабскими Эмиратами вызвало резкую критику со стороны общественности 16 июля 2025
Решение Европейского Союза уменьшить контроль над Объединёнными Арабскими Эмиратами вызвало резкую критику со стороны общественности

Transparency International подвергла критике решение Европейского парламента согласиться на исключение Объединённых Арабских Эмиратов из перечня стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в Европейском Союзе, подчеркнув, что это может ослабить усилия по защите финансовой системы блока.

Legislators caution that the EU may send a "dangerous message" by reducing oversight of the UAE 16 июля 2025
Legislators caution that the EU may send a "dangerous message" by reducing oversight of the UAE

Transparency International and several MEPs criticized on Tuesday the decision by the EU Commission to remove the UAE from the list of countries that pose a threat to the EU financial system, arguing the country has not yet met the required standards.

В Армении Самвела Карапетяна обвинили в новом деле, связанном с отмыванием денег 16 июля 2025
В Армении Самвела Карапетяна обвинили в новом деле, связанном с отмыванием денег

В Армении Следственный комитет выдвинул новое обвинение против главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна в отмывании денег, которые были получены через деятельность ряда компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года был проведён обыск по 51 адресу с изъятием документов, связанных с налоговыми схемами. 

Spanish court indicts son of Rostec vice president, Artyakov, in substantial real estate money laundering case 16 июля 2025
Spanish court indicts son of Rostec vice president, Artyakov, in substantial real estate money laundering case

Spanish court charges son of Russian defense official in major laundering probe after weekend arrest.

The Supreme Court of Andorra has sentenced executives of BPA to prison for laundering millions for a Chinese criminal businessman 16 июля 2025
The Supreme Court of Andorra has sentenced executives of BPA to prison for laundering millions for a Chinese criminal businessman

Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.

Бывший компаньон Аникеева обнародовал схему отмывания сотен миллионов долларов через Дубай и Швейцарию 15 июля 2025
Бывший компаньон Аникеева обнародовал схему отмывания сотен миллионов долларов через Дубай и Швейцарию

«Использованный ресурс» бывшего владельца Аникеева поделился историями о его схемах.

Spanish law enforcement has apprehended the son of a Russian defense official on suspicions of being involved in money laundering activities 12 июля 2025
Spanish law enforcement has apprehended the son of a Russian defense official on suspicions of being involved in money laundering activities

Dmitry Artyakov, the son of a senior Russian defense official, has been arrested by Spanish police on suspicion of laundering millions through luxury property acquisitions in Girona, allegedly using funds tied to the Troika Laundromat network.

Как магазины Артура Гранца уходили от уплаты налогов и вытягивали миллионы из бюджета Украины 11 июля 2025
Как магазины Артура Гранца уходили от уплаты налогов и вытягивали миллионы из бюджета Украины

Напомним обществу некоторые аспекты деятельности магазинов Duty Free уважаемого инвестора, которые по удивительному стечению обстоятельств были упущены журналистами BIHUS.INFO, чем, собственно, Артур Гургенович и воспользовался при опровержении материала коллег.

В Испании задержали сына заместителя руководителя «Ростеха» по подозрению в отмывании денег, связанному с делом Магнитского 11 июля 2025
В Испании задержали сына заместителя руководителя «Ростеха» по подозрению в отмывании денег, связанному с делом Магнитского

В Испании арестован сын заместителя председателя «Ростеха» — его подозревают в причастности к отмыванию денег, имеющих связь с делом Магнитского.

Страницы (89): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Лента новостей

Вверх