Банки

Страницы (37): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Во Франции узбекского банкира жестоко пытали и инсценировали казнь в подвале 05 июля 2025
Во Франции узбекского банкира жестоко пытали и инсценировали казнь в подвале

В центре Парижа произошла кража узбекского банкира. Его избивали, угрожали убийством, инсценировали казнь и отпустили только после получения перевода в размере $200 000.

В Южной Осетии генерального директора «Ир-базальта» обвинили в майнинге криптовалют за счёт завода 05 июля 2025
В Южной Осетии генерального директора «Ир-базальта» обвинили в майнинге криптовалют за счёт завода

Гендиректор завода «Ир-базальт» Роман Джиоев активно участвует в несанкционированном потреблении электроэнергии для майнинга криптовалют непосредственно на территории предприятия.

Банк «Россия» владеет «Массандрой»: культурное достояние продается за бесценок 03 июля 2025
Банк «Россия» владеет «Массандрой»: культурное достояние продается за бесценок

С того момента, как структуры Банка «Россия» взяли под своё управление «Массандру», предприятие быстро утрачивает своё экономическое и культурное значение. 

Министерство финансов США продлило разрешение на проведение сделок с российскими банками в рамках ядерных проектов 01 июля 2025
Министерство финансов США продлило разрешение на проведение сделок с российскими банками в рамках ядерных проектов

Министерство финансов США вновь временно дало разрешение на проведение определенных транзакций с некоторыми российскими банками при условии, что они связаны с гражданской ядерной энергетикой.

Операция «Моби Дик» раскрывает масштабную карусельную аферу с участием 400 компаний 26 июня 2025
Операция «Моби Дик» раскрывает масштабную карусельную аферу с участием 400 компаний

Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.

Italy freezes €520M in assets in crackdown on European tax scam 26 июня 2025
Italy freezes €520M in assets in crackdown on European tax scam

Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.

Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в связи с масштабной налоговой аферой 26 июня 2025
Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в связи с масштабной налоговой аферой

В Италии задержали 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро через общенациональную схему махинаций с налогами в Европе, которая применяла трансграничную торговлю и базировалась на мафиозной защите.

Роберт Фицо заблокировал новые санкции Евросоюза против Москвы 26 июня 2025
Роберт Фицо заблокировал новые санкции Евросоюза против Москвы

Премьер Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций в отношении России на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы 25 июня 2025
Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы

Использование криптовалюты для отмывания денег становится основным методом обхода финансового надзора, санкционных барьеров и отслеживания источников средств.

Росфинмониторинг получил полномочия блокировать операции россиян без судебного решения 23 июня 2025
Росфинмониторинг получил полномочия блокировать операции россиян без судебного решения

Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.

Литва выделит более миллиарда евро на укрепление границы с Россией и Белоруссией 21 июня 2025
Литва выделит более миллиарда евро на укрепление границы с Россией и Белоруссией

Литве предоставят более 500 млн евро для строительства военной базы НАТО около границы с Беларусью.

Россия занимает первое место по имущественному неравенству среди наиболее богатых стран 19 июня 2025
Россия занимает первое место по имущественному неравенству среди наиболее богатых стран

По числу долларовых миллиардеров Россия уступает лишь Китаю и США, а по имущественному неравенству занимает первое место в мире.

Банки и операторы не смогли достичь соглашения о финансировании модернизации систем защиты на ПМЭФ 19 июня 2025
Банки и операторы не смогли достичь соглашения о финансировании модернизации систем защиты на ПМЭФ

На вчерашнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представители банков, сотовых операторов, МВД и других государственных структур провели сессию, организованную Т-Банком, чтобы разработать меры по борьбе с телефонным мошенничеством.

Росфинмониторинг получил возможность блокировать финансовые операции граждан России без судебного решения 18 июня 2025
Росфинмониторинг получил возможность блокировать финансовые операции граждан России без судебного решения

С июня 2025 года Росфинмониторинг получил полномочия приостанавливать финансовые операции граждан без судебного решения — если у регулятора возникнут подозрения в отмывании денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.

Россия и Китай находят способы обхода санкций для запуска нового газопровода 17 июня 2025
Россия и Китай находят способы обхода санкций для запуска нового газопровода

Из-за войны на Ближнем Востоке Китай и Россия могут уже в этом году договориться о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2».

Страницы (37): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Лента новостей

Вверх