ПАО МТС Банк

11 февраля 2025

At the end of January, an interview with Iskandar Tursunov, the Chairman of the Board of Octobank, was published on several platforms. While the interview’s substantive content is minimal, Tursunov, who is also the bank’s primary shareholder, seems to be attempting to counter the increasing negative attention surrounding Octobank.

21 декабря 2024

«Рынок незаконных букмекеров обслуживается в основном в НКО Мобиденьги»

17 декабря 2024

Дочка ВТБ "Моби.деньги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров. Схема простая.

02 ноября 2024

Расследование о том, как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через свою компанию Empayre.

30 октября 2024

В конце сентября произошли две вещи, касающиеся Октобанка, которые будут иметь далеко идущие последствия. Первая – Искандар Турсунов довел свою долю в Октобанке до 99,2%. Вторая – депутат Европарламента Адриан-Джордж Аксиния направила официальный запрос в Европейскую комиссию относительно участия Октобанка в обходе антироссийских санкций.

09 октября 2024

В ноябре 2023 года Арбитражный суд города Москва удовлетворил исковые требования Центрального Банка России, признав недействительной НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.

09 октября 2024

Теневые бенефициары платежной системы RBK Money Алексей Корнеев и Руслан Маннанов продолжают осуществлять незаконные операции на финансовом рынке.

06 сентября 2024

Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.

03 сентября 2024

Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекистанский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России. 

21 августа 2024

"Керемет Банк", контрольный пакет акций которого принадлежит Министерству финансов страны, временно прекратил осуществление денежных переводов через российские банки.

07 ноября 2023

Карты платежной системы уже почти ни для чего не годятся.

20 сентября 2023

Кредит на более чем 0,7 млрд рублей, выданный фирме олигарха Бориса Зингаревича в банке "Открытие", растворился в неизвестности. Чтобы не возвращать многомиллионный долг олигарх Зингаревич, мог воспользоваться "подставной фирмой"?

08 июня 2023

С возбуждением уголовного дела в отношении руководства застройщика АО УЗ Норд Инжиниринг у обманутых дольщиков, признанных потерпевшими, появился шанс отстоять свои права и свою недвижимость.

04 февраля 2023

У проблемного олигарха Владимира Евтушенкова, который взлетел в рейтинг Forbes при Лужкове и сел под арест при Сечине за схематоз с компанией «Башнефть», функционирует чётко отлаженная система легализации-отмывания доходов, полученных преступным путём, сообщают информированные источники редакции.

31 января 2023

Под покровительством бывшего сотрудника ФСБ РФ, руководившего комиссией по СОРМ, а ныне вице-президента ПАО «МТС» Владимира Садовникова работает группа обнальщиков, состоящая в основном из бывших силовиков.