Вице-президент МТС и бывший сотрудник ФСБ Владимир Садовников курирует обнал АФК «Система»: бюджет теряет миллиарды
Вице-президент МТС и бывший сотрудник ФСБ Владимир Садовников курирует обнал АФК «Система»: бюджет теряет миллиарды
Разрешение одной из основных проблем в обналичивании, как «ломка» назначения платежа для строительных компаний, стала возможной благодаря наличию в структуре АФК «Система» (куда входит ПАО «МТС») – своего кредитного учреждения (банк МТС) и компании, имеющей строительные ОКВЭД (АО «Русская телефонная компания»).
Клиент (строительная компания) осуществляет платеж с назначением платежа «СМР» или «За строительные материалы» на реквизиты ПАО «МТС», где платеж встречается нужным сотрудником в Банке, которому передаются заранее изготовленные за клиента письма с просьбой изменить назначение платежа на «По договору поставки». В результате чего становится формально возможным Банку не отклонять платеж клиента ввиду несоответствия платежа за «СМР» или «Строительные материалы» и не запрашивать соответствующие документы (договоры, итд). В последующем по поддельному «договору поставки» с ПАО «МТС» отгружаются телефоны и иная продукция ПАО «МТС» в адрес розничных продавцов, которые по факту расплачиваются за приобретенную продукцию наличными средствами, которые за минусом «комиссии» в 16% возвращаются клиенту.
Таким образом, клиент получает возможность обналичивать средства по мнимым договорам строительно-монтажных работ или покупки строительных материалов, не догадываясь, что «де юре» приобрел телефоны.
Безусловно, данная схема не имела бы долгосрочной перспективы, без соответствующего вышеуказанного покровителя, на которого ссылаются представители реализующие схему.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Генпрокурор Болгарии обвинил русских хакеров в атаке на госсайты страны Члены ОПГ под видом силовиков проникли в дом к российскому бизнесмену Тюремные будни ярославского «бандоса» Феоктистова В Екатеринбурге задержали молодых людей, которых подозревают подготовке поджога электроподстанции Россиянин приревновал друга к сожительнице и попытался убить его Хоккеист «Ак Барса» признался, что отдавал деньги на «подкуп» вора в законе Ромы Сыча Экс-сотрудников МВД оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за вымогательство взятки Денис Сердюк поджигал военкомат, но спалился сам Выступавшего против спецоперации россиянина осудили на три года за экстремизм В Красноярском крае назревает многомиллионный коррупционный скандал с участием руководителей регионального ГУ МВД РФВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом