махинации (57)

12 июня 2018

Зять испанского короля Филиппа Иньяки Урдангарин приговорен Верховным судом Испании к лишению свободы на срок 5 лет и 10 месяцев.

10 июня 2018

Ликвидируемый государственный Родовид Банк просит Минюст отменить мошенническую схему одного из своих должников.

09 июня 2018

У редакции «Компромат-Урал» и наших медиа-партнёров появился новый любимый герой. Он не нуждается в представлении сотрудникам правоохранительных органов и братьям Зиявудину (ИНН 771309914238) и Магомеду Магомедовым, арестованным по обвинениям в махинациях с бюджетными средствами на строительстве объектов к Чемпионату мира по футболу-2018 и организации преступного сообщества.

06 июня 2018

Компания несколько лет демонстрирует нулевую выручку и убытки

04 июня 2018

Не так часто в России миллиардеры становятся фигурантами уголовных дел, а тем более попадают в камеру СИЗО.

31 мая 2018

Соучредитель группы одесских строительных компаний под общим брендом «ВесТТ» Василий Митриев, который причастен к афере с  «отмыванием» значительных сумм на поставках бетона, ранее судился за организацию подобных схем. Об этом редакция 368.media узнала, изучив материалы уголовных производств.

31 мая 2018

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал уголовное дело в отношении экс-мэра Ялты Андрея Ростенко, которому вменяют махинации с земельными участками в пользу членов ОПГ «Греки».

30 мая 2018

В Харькове кладовщик «заработал» на распродаже пшеницы и ячменя со склада университета почти 90 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

29 мая 2018

Против одного из представителей фармацевтической мафии Константина Гаевского (друг Раисы Богатыревой) столичная прокуратура возбудила уголовное производство. Компании Гаевского подозреваются в продаже украинским больницам медицинского оборудования Toshiba на тендерах по завышенным ценам, сообщает издание Глобалист.

25 мая 2018

Александру Мордовцеву вменяют превышение должностных полномочий. Хамовнический суд столицы отправил в СИЗО бывшего заместителя гендиректора Спецстроя России Александра Мордовца. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

18 мая 2018

Его компания не смогла передать дольщику строительства Росгвардии полагающиеся им 400 квартир. 

11 мая 2018

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует деятельность КП “Житлоинвестбуд-УКБ”, возглавляемого депутатом Киевсовета из фракции “Солидарность” Вячеславом Непопом. Поводом для открытия уголовного дела стало заявление одного из народных депутатов Украины.

10 мая 2018

Александр Третьяков, Глеб Загорий и Борис Ложкин призвали на помощь «гонконгского связного». А он завяз в других коррупционных «схемах».

18 апреля 2018

Окружной административный суд (ОАС) Киева отменил решение и приказ Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), которыми было остановлено строительство жилого комплекса по адресу улица Жилянская, 68.

12 апреля 2018

Бдительный сугробовец за чрезмерную инициативность отправлен в тюрьму