махинации (58)

09 апреля 2018

За махинацию с жильем осужден бывший вице-президент ВБРР.

07 апреля 2018

Германия выдала России обвиняемого в кредитно-финансовых махинациях на 236 миллионов рублей.

03 апреля 2018

Компании-подрядчики, входящие в «Сумму», поставляли на строительство стадионов песок ненадлежащего качества.

26 марта 2018

При содействии работников Одесской таможни автомобили беспрепятственно выезжали из Украины и через короткое время возвращались.

25 марта 2018

Казахстан намерен припомнить брату Марии Максаковой Максиму махинации с акциями «Казвторчермета» в 2006 году

23 марта 2018

КП "Житлоинвестбуд-УКБ" стало фигурантом очередного уголовного дела - прокуратура подозревает, что руководство предприятия, которое с 2002 года возглавляет Вячеслав Непоп (на фото), снова присвоило бюджетные деньги.

15 марта 2018

Компанию, связанную с холдингом «Баядера» и бизнесменом Святославом Нечитайло, подозревают в неуплате налогов на сотни миллионов гривен и махинациях с оффшорами.

15 марта 2018

Бывший глава омского отдела Интерпола создал финансовую пирамиду на 200 миллионов рублей.

12 марта 2018

Об успехах в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями глава государства даже отчитался в своем недавнем послании Федеральному собранию. 

08 марта 2018

Накануне прокуратура Тюменской области предоставила в редакцию«Компромат-Урал» первые данные о результатах надзорных мероприятий в отношении государственного АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» (ТАЛК).

08 марта 2018

В Донецкой области пять лет за решеткой проведет 29-летняя сотрудница ГМС.

08 марта 2018

По версии следствия, при строительстве животноводческих комплексов подрядчик завысил стоимость работ, в результате чего подконтрольному Вячеславу Дереву ЗАО «Киево–Жураки АПК» могли необоснованно вернуть НДС в размере более 119 млн рублей. 

07 марта 2018

Во Львове правоохранители разоблачили схему обогащения, организованную руководителем отдела территориального управления государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

05 марта 2018

17 февраля 2017 года в СМИ появились сообщения о задержании правоохранительными органами директора хоккейного клуба «Адмирал» (Владивосток), известного политтехнолога Ильи Митькина (Спокойнова), а 21 февраля – короткие сообщения о смене руководителя «Сибирской медиагруппы» (Алтайский край) якобы в связи с окончанием контракта бывшего руководителя этого медиахолдинга Алексея Попеко.

02 марта 2018

Основателя AT Consulting Сергея Шилова отправили в СИЗО за подстрекательство к махинациям в МВД.