махинации (66)

11 апреля 2017

В июле 2016 года суд болгарского города Дробич признал Красимира Катева, заместителя главы болгарского банка VTB Capital AD (гендиректор Милен Велчев), виновным в убийстве двух человек. В 2012 году Катев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил на своем внедорожнике Volkswagen Tuareg автомобиль марки Opel, водитель и пассажир которого скончались в результате ДТП.

09 апреля 2017

Киевская местная прокуратура № 7 направила в Подольский райсуд обвинительный акт в отношении экс-председателя правления ПАО «Банк «Контракт» по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. 

03 апреля 2017

Правоохранители разоблачили преступную схему вывода более 52 млн грн, которые были выделены в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.

01 апреля 2017

Соратники Юлии Владимировны наполняют партийную казну путем мошенничества.

13 марта 2017

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 03 березня, прокуратура м. Києва проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем»), повідомляє Finbalance.

10 марта 2017

Валерий Гаранин признан судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывший чиновник купил квартиру у своей знакомой за счет бюджетных средств.

09 марта 2017

Чиновники губернатора Александра Дрозденко снова попались на махинации. Служащие хотели разместить деньги региона на счетах банков без конкурса.

09 марта 2017

Закупка Министерством образования и науки школьных «Хрестоматий современной украинской детской литературы» сопровождалась многочисленными нарушениями, направленными на обогащение советника министра Иванны Коберник.

07 марта 2017

Министр имущественных отношений Сахалинской области Елена Гах подозревается в махинациях на 1 млрд руб. 

04 марта 2017

Сотрудников киевского магазина "Детский мир" обвиняют в мошенничестве.  

27 февраля 2017

Киевская прокуратура взялась за команду бывшего столичного мэра Черновецкого. Накануне вместе с правоохранителями провели 25 обысков - и по месту жительства бывших чиновников, и на предприятиях, которые были задействованы в незаконной схеме.

21 февраля 2017

Старший следователь ГПУ Дан Александрович Марголис попался на махинациях с автомобилями Mercedes-Benz.

10 февраля 2017

Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».

20 января 2017

Куму Порошенка подозревают в искусственном занижении активов ряда ликвидированных банков.