ПАО МТС Банк

Страницы (1): 1
Росприроднадзор, ВЭБ и сват Авдоляна - кто подает иски с фантастическими суммами 29 марта 2024
Росприроднадзор, ВЭБ и сват Авдоляна - кто подает иски с фантастическими суммами

Топ-20 рассматриваемых арбитражных дел с миллиардными ценниками.

ВТБ и МТС банк продолжают обслуживать казино без лицензии ЦУПИС 13 марта 2024
ВТБ и МТС банк продолжают обслуживать казино без лицензии ЦУПИС

МТС банк полностью игнорирует ограничения, введенные Центральным Банком по работе с нерезидентами и определенными категориями трафика.

UnionPay в России добивают США 07 ноября 2023
UnionPay в России добивают США

Карты платежной системы уже почти ни для чего не годятся.

Домохозяйки "простили" Борису Зингаревичу 800 млн перед банком "Открытие" 20 сентября 2023
Домохозяйки "простили" Борису Зингаревичу 800 млн перед банком "Открытие"

Кредит на более чем 0,7 млрд рублей, выданный фирме олигарха Бориса Зингаревича в банке "Открытие", растворился в неизвестности. Чтобы не возвращать многомиллионный долг олигарх Зингаревич, мог воспользоваться "подставной фирмой"?

Дольщики клубного дома «Октябрь» пытаются остановить «несуществующее» банкротство АО «УЗ «Норд Инжиниринг» 08 июня 2023
Дольщики клубного дома «Октябрь» пытаются остановить «несуществующее» банкротство АО «УЗ «Норд Инжиниринг»

С возбуждением уголовного дела в отношении руководства застройщика АО УЗ Норд Инжиниринг у обманутых дольщиков, признанных потерпевшими, появился шанс отстоять свои права и свою недвижимость.

Обнальщик олигарха Евтушенкова при ФСБ Владимир Садовников 04 февраля 2023
Обнальщик олигарха Евтушенкова при ФСБ Владимир Садовников

У проблемного олигарха Владимира Евтушенкова, который взлетел в рейтинг Forbes при Лужкове и сел под арест при Сечине за схематоз с компанией «Башнефть», функционирует чётко отлаженная система легализации-отмывания доходов, полученных преступным путём, сообщают информированные источники редакции.

Вице-президент МТС и бывший сотрудник ФСБ Владимир Садовников курирует обнал АФК «Система»: бюджет теряет миллиарды 31 января 2023
Вице-президент МТС и бывший сотрудник ФСБ Владимир Садовников курирует обнал АФК «Система»: бюджет теряет миллиарды

Под покровительством бывшего сотрудника ФСБ РФ, руководившего комиссией по СОРМ, а ныне вице-президента ПАО «МТС» Владимира Садовникова работает группа обнальщиков, состоящая в основном из бывших силовиков.  

Владимир Евтушенков и АФК «Система»: сколько миллиардер будет безнаказанно обналичивать средства 05 ноября 2022
Владимир Евтушенков и АФК «Система»: сколько миллиардер будет безнаказанно обналичивать средства

Финансовый рынок — всегда был полем для мошенничества и обмана. Можно вспомнить старые финансовые пирамиды, как «МММ» Сергея Мавроди. Несмотря на то, что финансовая грамотность населения из года в год растёт, преступники так же находят всё более изощренные способы ведения незаконной деятельности в финансовом секторе.

Обналичка под ключ: АФК «Система» использует свои структуры для незаконного вывода денег 03 октября 2022
Обналичка под ключ: АФК «Система» использует свои структуры для незаконного вывода денег

Российская «Акционерная финансовая корпорация „Система“» (ПАО АФК «Система») позиционирует себя как крупный частный инвестор в России.

Во многих регионах в последние несколько лет получила развитие схема обналички с участием компаний, входящих в АФК «Система» 29 сентября 2022
Во многих регионах в последние несколько лет получила развитие схема обналички с участием компаний, входящих в АФК «Система»

По словам источника, схема работает следующим образом: «представители» АФК»Система», выискивая клиентов, предлагают выгодные условия обнала под 10-12% с перечислением денег в одну из компаний, входящих в «Систему».

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

Вверх