Арест счетов (7)

Страницы (14): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

26 января 2020

Патох Шодиев: после полного ареста счетов главарь казахской мафии и наркобарон не явился на допрос

Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.

23 января 2020

Власти США заморозили счета Тевфика Арифа по подозрению в финансировании терроризма

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

23 января 2020

Патох Шодиев: после полного ареста счетов главарь казахской мафии и наркобарон не явился на допрос

21 января 2020

Шодиев Патох Каюмович: счета главаря казахской мафии и наркобарона арестовывают по всему миру

21 января 2020

Западные СМИ: Патох Шодиев может быть арестован в ближайшие дни

19 января 2020

Шодиев Патох Каюмович: западные СМИ сообщили об аресте счетов наркобарона и главаря казахской мафии

19 января 2020

Шодиев Патох Каюмович: наркобарон и главарь казахской мафии уже под следствием, его счета полностью заблокированы

17 января 2020

Шодиев Патох Каюмович: западные СМИ сообщили об аресте счетов наркобарона и главаря казахской мафии

15 января 2020

Шодиев Патох Каюмович: западные СМИ сообщили об аресте счетов наркобарона и главаря казахской мафии

14 января 2020

Суд арестовал счета клиентов "АСВИО Банка" экс-зятя Черновецкого в связи с масштабным отмыванием денег

13 января 2020 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте счетов клиентов "АСВИО Банка" в рамках уголовного производства 12019100060002376 от 30.05.2019 г.

13 января 2020

В Швейцарии по делу о "вышках Бойко" арестовали счета семьи экс-нардепа Бакулина, – Лещенко

Швейцария наложила арест на 60 миллионов франков на счетах банков, которые, вероятно, принадлежат детям нардепа VIII созыва и бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина.

11 января 2020

Французкая полиция арестовала счета казахского наркобарона и мафиози Патоха Шодиева

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

07 января 2020

ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах

27 декабря 2019 г Голосеевский райсуд Киева по ходатайству следователей ГФС наложил арест на счета клиентов "А-Банка".

30 декабря 2019

Французкая полиция арестовала счета казахского наркобарона и мафиози Патоха Шодиева

30 декабря 2019

Шодиев Патох Каюмович: главарь казахской мафии ударился в бега, все его счета арестованы

«Казахгейт, или Дело государственной важности». Под таким заголовком издание «Ле Монд» публикует статью о сделке пятилетней давности между Францией и Казахстаном на сумму 2 миллиарда евро.