Арест счетов (4)

06 мая 2023

Пресненский суд Москвы признал законным арест денег на счетах блогерши Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, и ее мужа.

03 мая 2023

Певица была в опубликованном нами чёрном списке инфоцыган. Тех, кого МВД проверяет на неуплату налогов и отмывание денег.

24 апреля 2023

Основным поставщиком санкционных клиентов из России являлись компании BGP Litigation и ЕПАМ. В принципе это только начало.

08 апреля 2023

Настолько, что даже не могут позволить себе личного SMM-щика — чтобы он вёл их соцсети. Планируют идти в суд и просить снять запрет на интернет — чтобы своими ручками тык-тык в инстаграм.

05 апреля 2023

Люксембургский суд наложил арест на акции компании OCSiAl из портфеля «Роснано».

18 марта 2023

20-летняя Аня Векуа поступила в ИТИ им. Кобзона в 2020 г., но в конце 2 курса решила отчислиться – обучение было слишком дорогое.

16 марта 2023

Так же и со всеми её родственниками. Из арестованного — недвижимость, автомобили и средства личной фирмы "Би ФИТ". Чтобы не получилось заплатить и забыть.

02 февраля 2023

Финский суд с таким решением претендует на звание самого сурового суда в Европе. Сложно вспомнить случай, когда еще чьи-либо налоговые транзакции подлежали аресту. В России – точно нет. Особенно, если речь о 120 тысячах евро.

17 января 2023

По сообщению министра финансов Кипра Константиноса Петридиса, страна активно участвует в антироссийских санкциях. Чтобы поддержать коллег по политическим интересам, арестованы российские вклады. Общая сумма оценена в 105 миллионов в евро.

19 декабря 2022

Власти Канады посчитали, что санкций бизнесмену недостаточно, поэтому взялись за его активы.

01 декабря 2022

Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили запретить арестовывать деньги на счетах участников СВО.

01 декабря 2022

По состоянию на 25 ноября, из-за санкций против России в швейцарских банках было заморожено активов на общую сумму 7,9 млрд долларов.

21 ноября 2022

Арест Басманным судом активов в биткоинах (1032 btc или 17 млн долл или 1 млрд руб)  начальника СО СКР РФ по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева может стать началом одного из самых крупных коррупционных скандалов в силовых структурах.

17 ноября 2022

«Справедливоросс» Александр Бабаков, президент ФК ЦСКА Евгений Гинер и «вор в законе» Миша «Лужнецкий» (Воеводин) владеют долями в крупных энергетических предприятиях Украины.

04 августа 2022

Чирилло подозревается в налоговых нарушениях, отмывании денег и фиктивной передаче активов