Арест счетов (10)

13 июня 2018

1 июня Голосеевский райсуд Киева рядом своих постановлений удовлетворил ходатайство следователя полиции в рамках уголовного производства по кредитной задолженности группы “Донецксталь” и наложил арест на расходные операции по счетам ЗАО “Донецксталь” — металлургический завод” в банке “Авангард” и ПУМБ

29 мая 2018

Счета группы «Сумма» арестованы вслед за счетами ее владельцев, корпоративный самолет бесследно исчез

28 мая 2018

Тверской суд Москвы арестовал по ходатайству следствия счета группы «Сумма» по уголовному делу ее владельца Зиявудина Магомедова, заявила в понедельник на заседании суда адвокат бизнесмена Виктория Цирюлик. Ее слова передает ТАСС. Арестованы счета некоторых активов «Суммы», уточнил «Ведомостям» представитель группы, не называя компаний. «На операционную деятельность активов, входящих в периметр группы «Сумма», арест счетов не влияет», – говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с материалами дела.

17 мая 2018

Ранее были арестованы деньги, изъятые у них при обыске.

26 апреля 2018

Из “Всеукраинского банка развития”, который принадлежал сыну президента беглеца Виктора Януковича Александру, было выведено около 2 млрд грн после снятия ареста со счетов в этом банке.

17 апреля 2018

Суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александром. 

12 марта 2018

Министерство юстиции ведет работу по созданию в Украине автоматизированной системы ареста средств должников.

12 марта 2018

Защита Захарченко настаивала, что арестованное имущество бывшего силовика было приобретено до того, как были совершены инкриминируемые ему деяния.

09 марта 2018

Более 10 млрд евро из замороженных по решению ООН в 2011 году ливийских активов исчезли со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013-2017 годах.

23 февраля 2018

Сдававшая торговой сети нежилое помещение площадью 2,5 тыс. кв. м Марина Семынина является соответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии активов семьи полковника Захарченко в доход государства.

22 февраля 2018

Швейцария может вернуть Украине 72 миллионов франков, заблокированы на счетах, и связанные с бывшим народным депутатом Украины Юрием Иванющенко. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве юстиции страны, комментируя недавние судебные решения в Швейцарии.

25 января 2018

Власти Великобритании заморозили активы двух россиян, обвиняемых в совершении убийства в Лондоне бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности Александра Литвиненко.

25 января 2018

Высокий суд Лондона продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 

23 января 2018

В Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений отобрали первые десять компаний, которые могут управлять арестованными активами

12 января 2018

Дело против него постепенно разваливается и до суда, скорее всего, не дойдет.