Суд арестовал счета клиентов "АСВИО Банка" экс-зятя Черновецкого в связи с масштабным отмыванием денег
Суд арестовал счета клиентов "АСВИО Банка" экс-зятя Черновецкого в связи с масштабным отмыванием денег
Расследованием установлено, что в 2019 г клиентами банка использовался "преступный механизм" с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В частности, путем оформления фиктивных бестоварных операций, внесения заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственные документы и т п.
В этой связи арест наложен на счета и денежные средства ООО "КУПРАЛАЙФ ОСНОВА", "ДЖЕТВОРКИН", "ЛИДЕРБИЛД", "ФОРМ ГАРАНТ", "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФРИЗ-ХАУС", "ИНТЕР ТРЕЙД ОПТ", "Грэнд ГРУПП", "РОНВИЛ", "СЕТМИСТ", "САТНАЙС", "РЕКЛАЙТ", "ЛАНКУС" и других клиентов "АСВИО Банка".
Следствие считает, что эти компании действовали в сговоре с руководством банка.
Основные акционеры "АСВИО Банка" братья Вячеслав и Александр Супруненко.
Вячеслав, экс-депутат Киевсовета, бывший зять Леонида Черновецкого.
Александр, экс-народный депутат группы "Воля народа", экс-член "Партии регионов".
ГПУ подозревает "АСВИО", банк "Глобус" и "Альфа Банк" в отмывании денег "табачников".
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
для сайта dubinsky.pro
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Бандита и убийцу Юрия Ериняка (Молдавана) протянули лицом по полу отеля в Израиле: эксклюзивные кадры Сергей Курган, Евгения Привалова, Игорь Махортов и депутат Андрей Жданов: черные регистраторы экс-министра Петренко заметают следы Михаил Хабаров. Почему выходец с Южного Урала мелькает в публикациях на тему криминальных авторитетов и воров в законе? После люстрации и с элитным автопарком: раскрыты "старые лица" в новой украинской таможне В законопроекте Путина нашлась возможность сохранить правительство В Сети начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника Кристен Пазик: жена Андрея Шевченко снималась голой, фото Подставной банкир. Что расскажет Рейнис Тумовс после экстрадиции в Украину Путин лишил крымчан из Оливы земли и мобильной связи Рейдер Артем Зуев, Снежана Георгиева и ее «Золотая балка» раздора: крымское полусладкое оказалось отравой?Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом