Отмывание «грязных» денег и кража чужих активов: кто стоит за "криптопрачечной" WhiteBIT

20 февраля 2025

2208

Отмывание «грязных» денег и кража чужих активов: кто стоит за "криптопрачечной" WhiteBIT

Как установило следствие, деньги были выведены на сторонний адрес с горячего кошелька в момент совершения крупной операции. Хотя сама биржа не называет точную сумму, но сторонние ресурсы утверждают, что речь идет о 841 тысяче долларов, которые были размещены в стейблкоине USDT. Сначала вся сумма ушла на один адрес, потом ее разбили на 16 частей и через пять криптообменных пунктов переправили на биржу WhiteBIT, где все сконвертировали и вывели дальше по цепочке кошельков на биржу KuCoin, оттуда на Gate.io и далее на разные биржи.

В дальнейшем исполнителей кражи взяли, ими оказались экс-сотрудник Four Dragons и его сожительница, оба граждане России. В процессе следствия появились обстоятельства, которые указывают на то, что двое арестованных являются всего лишь исполнителями, всю же грандиозную аферу задумал кто-то другой. Официальные органы никак не комментируют ситуацию, но представители потерпевшей стороны, то есть биржи Four Dragons, утверждают, что следы преступления ведут на биржу WhiteBIT, на которую первоначально и ушли украденные деньги. Деньги, кстати, вернуть не удалось, а обвиняемая пара упорно молчит о том, где они в итоге находятся и отказывается выдать украденное.

Впрочем, имеются глубокие сомнения в том, что исполнители вообще имеют представление о том, где деньги, и в состоянии ими распоряжаться. Но в данном случае интересно не это, а роль WhiteBIT в краже и обвинения в ее адрес со стороны пострадавшей биржи Four Dragons.

Издание Kaktus.media в конце января выпустило собственное расследование, в котором утверждает, что WhiteBIT причастна к отмыванию, по крайней мере, 2,7 миллиарда долларов «грязных» денег по всему миру. Что касается кражи почти миллиона долларов в Кыргызстане, то роль WhiteBIT здесь не ограничивается только тем, что деньги якобы чисто случайно ушли через нее. Представители Four Dragons довольно прозрачно намекают на то, что роль WhiteBIT в краже криптовалюты гораздо больше, чем пытаются заявлять сами представители WhiteBIT. Биржа в ответ на эти обвинения заявила, что «стала жертвой информационной атаки», но в подробности не вдавалась.

Суть обвинения в адрес WhiteBIT сводится к нескольким моментам. Как уже упоминалось, первоначально деньги ушли именно на эту биржу. Но дальше начались странности: представители Four Dragons, узнав о взломе и краже, обратились к WhiteBIT с просьбой заморозить средства, которые туда пришли. Но столкнулись с непонятными отговорками и волокитой. Даже направленные в адрес биржи и ее владельца судебные решения не возымели действия, переговоры и переписка длились девять месяцев, в итоге WhiteBIT вернула бирже Four Dragons только около 5% украденного (по заявлению самой WhiteBIT эта сумма составила 46 450 долларов).

«Никто из официальных представителей биржи так внятно и не счел нужным объяснить, как так получилось, что, несмотря на своевременные неоднократные уведомления с нашей стороны и со стороны правоохранительных органов, которые, к слову, платформа не пытается отрицать, огромные объемы ворованных средств так и не были заморожены тогда, когда уже после наших многочисленных предупреждений они еще находились под контролем WhiteBIT. Перед нами банально даже не извинились», - инвестор Four Dragons Антон Мордорович.

Это утверждение можно было бы назвать фейком и действительно «информационной атакой» на WhiteBIT, если бы не совокупность всех факторов, связанных с этой биржей.

WhiteBIT – это криптобиржа, зарегистрированная в Литве как UAB Clear White Technologies. По данным литовского регулятора, ее владельцем является гражданин Украины Владимир Носов. Как заявляет mind, биржу контролируют публичные бизнесмены Владимир Носов и Алексей Ковалев.

В то же время представитель Four Dragons Антон Мордорович утверждает, что к деятельности WhiteBIT причастны «почетный консул Украины в Испании Владимир Носов, его деловой партнер с уголовным прошлым, почетный консул Румынии в Украине Николай Удянский (есть подозрение, что он может иметь российское гражданство), а также гражданин Молдовы и Украины Сергей Гуцу.

001k.exchange, по данным Kaktus.media, проходит в уголовном деле по факту хищения денег у Four Dragons. По данным из открытых источников известно, что с владельцем (или же одним из них) WhiteBIT Владимиром Носовым действительно связаны все упомянутые выше лица. Из тех же открытых источников известно, что характеристика, данная Мордоровичем Николаю Удянскому и Сергею Гуцу, полностью соответствует действительности. Оба они связаны с деятельностью криптовалютных пирамид и мошенничеством в сфере криптовалют.

Самые известные аферы Николая Удянского – биржа Coinsbit и «биткоин-форк Bitcoin Ultimatum». О печальной судьбе этих проектов написано горы материалов, отправляем любопытных к первоисточникам. Молдавский «криптогуру Сергей Гуцу001к» - инфоцыган и скамер. Известен тем, что продвигает пирамиды Удянского – Coinsbit, Qmall, Tidex и прочие продукты, в результате доверия к которым без денег остались десятки тысяч людей. Любопытно, что «большая любовь всей жизни» Сергея Гуцу, Ева Коршик, с которой он сожительствует, внесена в базу Миротворца. Там же находится и Николай Удянский.

После этого утверждение представителя Four Dragons о причастности WhiteBIT к краже денег уже видится в несколько другом свете, чем утверждают в самой WhiteBIT. Это же относится и к заявлению о том, что WhiteBIT причастна к отмыванию «грязных» денег. По словам все того же Мордоровича, в отношении WhiteBIT «в Австрии, ОАЭ, Узбекистане, Кыргызстане заведены уголовные дела, рассматривается возбуждение уголовных дел в странах Евросоюза».

Что касается Кыргызстана, то здесь утверждение Мордорович можно принять на веру. В отношении других стран однозначных данных, к сожалению, нет. Но вот остальные утверждения Мордоровича в отношении WhiteBIT проверить можно. В частности, он заявляет, что «недавно в сети всплыла внутренняя переписка аудиторов криптобиржи, где бывший Senior Manager ведущей мировой компании Deloitte, а ныне директор и соучредитель собственной аудиторской компании https://hacken.io/ Дмитрий Будорин написал сотрудникам своей компании о том, что реальные резервы WhiteBIT в тысячи раз меньше заявленных, что аудит, проведенный его компанией, "рисованный", цифры просто взяты с потолка, а миллиарды долларов "суточного оборота" - обычная выдумка для привлечения простаков со всего мира».

Переписку, на которую ссылается Мордорович, отыскать не удалось. Но опосредованно его слова подтверждаются данными ведущего мирового информационного крипторесурса CoinGecko, где прямо заявлено следующее: «Данные о резервах биржи в настоящее время недоступны для WhiteBIT».

Также легко проверяются слова Мордоровича о том, что «биржа Gate.io сняла монету WBT с листинга». Связано ли это с кражей денег у Four Dragons и тем, что их «прогнали» через Gate.io, или же причины более глубоки, неизвестно. Но факт остается фактом.

На еще одной крупнейшей мировой бирже – Binance – WhiteBIT Coin (WBT) также недоступен для торговли и обслуживания. Все это, пусть и опосредованно, но подтверждает обвинения в адрес самой WhiteBIT.

Наше издание оперирует исключительно открытыми источниками. И доступа ни к документам Интерпола, который, по слухам, готовит разыскной циркуляр в отношении Владимира Носова, ни к документам правоохранительных органов стран, упомянутых в этом материале, мы не имеем. Но из анализа открытых данных можно сделать вывод, что вокруг WhiteBIT явно что-то происходит. И происходит нехорошее, раз ведущие биржи отказываются ее обслуживать, а саму ее связывают с очень одиозными личностями в мире криптомошенничества. Вряд ли все это можно объяснить простой «информационной атакой», как утверждают в самой WhiteBIT.