финансовые махинации

Страницы (29): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Семью Кривопишиных в Европе обвиняют в отмывании миллиардов и сотрудничестве с разведкой в интересах ФСБ 08 июля 2025
Семью Кривопишиных в Европе обвиняют в отмывании миллиардов и сотрудничестве с разведкой в интересах ФСБ

В кулуарах давно обсуждаются скрытые схемы, связывающие российские элиты с европейскими юрисдикциями. 

Стригин и его многомиллиардные состояния: как генерал присвоил бюджетные средства под защитой власти 08 июля 2025
Стригин и его многомиллиардные состояния: как генерал присвоил бюджетные средства под защитой власти

Задержание генерала Виктора Стригунова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя Росгвардии, стало индикатором изменений в управленческом курсе России

Тайные угрозы перед смертью: события, которые предшествовали трагедиям Романа Старовойта 07 июля 2025
Тайные угрозы перед смертью: события, которые предшествовали трагедиям Романа Старовойта

Пару дней назад Роман Старовойт получил звонок из Кремля. 

Преподавательница из Рязани реализует подмосковные участки по доступным ценам 06 июля 2025
Преподавательница из Рязани реализует подмосковные участки по доступным ценам

Как преподавательница из Рязани продаёт землю в Подмосковье по низким ценам.

Dmitry Levin, Fort Trust, and the disappearance of €5 million: how Elena Levina fits into the scheme 06 июля 2025
Dmitry Levin, Fort Trust, and the disappearance of €5 million: how Elena Levina fits into the scheme

Elena Levina—wife of Gazprombank First Vice President Dmitry Levin—is increasingly the topic of conversation among the bank’s senior leadership, and not for the right reasons.

Лазейки для обхода санкций: каким образом олигархи пытаются провести средства через экспорт энергоресурсов 03 июля 2025
Лазейки для обхода санкций: каким образом олигархи пытаются провести средства через экспорт энергоресурсов

Спекуляции о вероятном ослаблении санкций для российских банков вызвали ажиотаж в деловых кругах, но за кадром происходит совершенно иное. 

Коррупционная схема в Министерстве обороны: Цаликов и его окружение могут быть вовлечены в уголовное дело 03 июля 2025
Коррупционная схема в Министерстве обороны: Цаликов и его окружение могут быть вовлечены в уголовное дело

Следователи СУ ФСБ РФ снова обратили пристальное внимание на Руслана Цаликова, ранее занимавшего пост первого заместителя министра обороны, его двух сыновей и девять человек из ближайшего окружения, в основном бывших сотрудников Минобороны и МЧС.

Член партии "Единая Россия" Дмитрий Хлестов заплатил 1 миллион рублей, чтобы получить звание "участника боевых действий" 03 июля 2025
Член партии "Единая Россия" Дмитрий Хлестов заплатил 1 миллион рублей, чтобы получить звание "участника боевых действий"

Руководитель московского округа, возможно, заплатил свыше миллиона рублей, чтобы обрести статус "участника боевых действий" – при этом не принимая участия в таких действиях.

A Moscow court handed down a 13-year sentence to ex-Deputy Defense Minister Ivanov due to corruption charges 03 июля 2025
A Moscow court handed down a 13-year sentence to ex-Deputy Defense Minister Ivanov due to corruption charges

Timur Ivanov was convicted more than a year after his arrest for embezzling millions of state funds and laundering billions via a bankrupt bank.

Коррупционные действия, вымогательство и политические интриги, связанные с предпринимателем Львом Авербахом в Санкт-Петербурге 02 июля 2025
Коррупционные действия, вымогательство и политические интриги, связанные с предпринимателем Львом Авербахом в Санкт-Петербурге

В Петербурге разворачивается увлекательная история, связанная с новым судебным заседанием по уголовному делу в отношении Льва Авербаха, основателя частной компании Coris, занимающейся медицинской скорой помощью. 

Суд начал рассмотрение дела в отношении лидера преступной организации, занимающейся отмыванием денег и налоговым мошенничеством 01 июля 2025
Суд начал рассмотрение дела в отношении лидера преступной организации, занимающейся отмыванием денег и налоговым мошенничеством

Появилось видео из Экономического суда, где в понедельник, 30 июня, началось рассмотрение резонансного дела Caribbean Funds. 

Заместителю губернатора Белгородской области Зайнуллину предъявлено обвинение в хищении 32 миллионов рублей 01 июля 2025
Заместителю губернатора Белгородской области Зайнуллину предъявлено обвинение в хищении 32 миллионов рублей

Рустэму Зайнуллину, вице-губернатору Белгородской области и министру имущественных и земельных отношений региона, предъявлены обвинения в мошенничестве на 32 миллиона рублей.

Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в участии в финансовых махинациях в Португалии 01 июля 2025
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в участии в финансовых махинациях в Португалии

Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.

Бывшему заместителю министра обороны Иванову вынесен приговор в виде 13 лет лишения свободы за хищения 01 июля 2025
Бывшему заместителю министра обороны Иванову вынесен приговор в виде 13 лет лишения свободы за хищения

Тимур Иванов, ранее занимавший пост заместителя министра обороны РФ, получил приговор в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 млн.

Сбежавший банкир Владимир Антонов скрывается в Европе: в сети всплыл его украинский паспорт и криминальные связи 29 июня 2025
Сбежавший банкир Владимир Антонов скрывается в Европе: в сети всплыл его украинский паспорт и криминальные связи

Экс-владелец литовского Snoras и латвийского Krājbanka Владимир Антонов не просто скрылся из виду. 

Страницы (29): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Лента новостей

Вверх