Подругу Насирова обвинили в фиктивных валютных операциях
Подругу Насирова обвинили в фиктивных валютных операциях
Генпрокуратура расследует дело о работе нелегальных он-лайн казино, фигурантами которого выступают «Альфа-Банк», букмекерская контора «Пари-Матч» и близкая подруга отстраненного главы ГФС Романа Насирова.
Об этом сообщает журналист-расследователь Александр Дубинский.
Следователи по особо-важным делам ГПУ провели выемку документов в помещениях «Альфа-Банка», а также по месту регистрации ряда компаний, подконтрольных известной в узких финансовых кругах персоны - фактического контролера платежной системы «ЛеоГейминг-Пей» Алены Дегрик.
Дегрик знают, как бывшую подругу отстраненного от работы главы ГФС Романа Насирова.
Структуры под зонтиком «ЛеоГейминг» предоставляют услуги по приему и обработке платежей в адрес ряда он-лайн казино, наиболее известным из которых является букмекерская контора «Пари-Матч».
«Согласно имеющейся в моем распоряжении постановления суда, ГПУ ведет следствие по статьям 205 (ч.2) и 209 (ч.3) криминального кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении Дегрик и ее партнеров по ряду компаний. По версии следствия, Дегрик совместно с Шевцовым (ее супругом, действующим сотрудником МВД) и рядом других лиц «создали механизм легализации доходов, полученных преступным путем при импорте электроннных товаров и услуг банковскими и финансовыми учреждениями», – объяснил Дубинский.
Фигуранты расследования ГПУ организовали прием ставок для запрещенных в Украине систем он-лайн казино. При этом, как следует из материалов следствия, для операция по приобретению и выводу валюты из страны - использовали «Альфа-Банк Украина», который также является фигурантом расследования. Претензии к банку заключаются в том, что его должностные лица осуществляли незаконную покупку валюты в интересах Дегрик и Ко и ее последующий вывод за рубеж через цепочку фиктивных компаний.
Цена вопроса только по «Пари-Матч» - 2,5 млрд грн в год.
По моим данным, «крышеванием» этой операции занимались как топ-менеджеры «Альфа-Банка Украина», так и должностные лица Национального банка Украины.
«Такое попустительское отношение чиновников НБУ к бизнесу Алены Дегрик с «Альфа-Банком» - может быть связано с родственными отношениями между Дегрик и дочерью и.о. главы НБУ Якова Смолия: Дегрик и дочь Смолия – кумы», – отметил журналист.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Вадим Киселев – поставщик налички под «крышей» тюменской полиции? Количество госконтрактов на безальтернативной основе выросло на треть Мулины: дельцы со «шлейфом» В Дагестане задержан подозреваемый в нападении на полицейских Руководители ФОМС, владевшие квартирами в ОАЭ, выделяли себе субсидии на покупку квартир Фигурантам дела о хищениях средств «Роснано» продлили сроки ареста Фискала из Львова оштрафовали за вымогательство 100 тысяч гривен ОНФ обнаружил многолетний сговор при поставках питания на юге России Неизвестные под видом полицейских похитили таджикистанца в Петербурге В Одессе задержали двоих отморозков, избивших битой девушкуВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом