Валютные операции

Страницы (1): 1
Росфинмониторинг решил обзавестись системой отслеживания криптовалютных операций 05 августа 2021
Росфинмониторинг решил обзавестись системой отслеживания криптовалютных операций

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ намерена обзавестись инструментом, который позволил бы ей отслеживать и проводить анализ операций с криптовалютами, в том числе с биткойном.

Подругу Насирова обвинили в фиктивных валютных операциях 16 декабря 2017
Подругу Насирова обвинили в фиктивных валютных операциях

Алена Дегрик вместе с сообщниками организовала прием ставок для запрещенных в Украине систем он-лайн казино

Сообщницу Насирова Алену Дегрик обвинили в фиктивных валютных операциях 16 декабря 2017
Сообщницу Насирова Алену Дегрик обвинили в фиктивных валютных операциях

Алена Дегрик вместе с сообщниками организовала прием ставок для запрещенных в Украине систем он-лайн казино

Клиент под подозрением: как обойти ограничения НБУ 10 октября 2017
Клиент под подозрением: как обойти ограничения НБУ

Банки обязаны проверять происхождение средств клиентов при крупных покупках. Как избежать проверки?

Страницы (1): 1

Важные новости

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под восторженные возгласы и аплодисменты встречающих в аэропорту.
22 июня 2024

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под аплодисменты и восторженные возгласы встречающих в аэропорту

Список опубликован на сайте американского Минфина.
22 июня 2024

США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»

В российском правительстве предложили разрешить всем российским регионам ввести «курортный сбор» с 1 января 2025 года.
22 июня 2024

Правительство предложило ввести «курортный сбор» во всех регионах России

Судья Басманного районного суда Москвы Елена Ленская продлила арест фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину.
22 июня 2024

Фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину продлили арест

По версии следствия, Елена Комаричева «вступила в сговор с неустановленными лицами», чтобы совершить «террористический акт».
22 июня 2024

Военный суд Петербурга приговорил 59-летнюю женщину к 10 годам колонии за поджог военкомата

Леонид Горнин недавно стал первым замминистра обороны, в ВС РФ он теперь отвечает за финансы.
22 июня 2024

Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника

Где скинули ФАБ-3000 в этот раз, не уточняется.
21 июня 2024

Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы

В своем выступлении на бизнес-форуме «Синергии» она упомянула, что в их активе есть Forbes Woman, главным редактором которого является Юлия Варшавская. Варшавская имеет двойное гражданство и сейчас живёт в Латвии. 
21 июня 2024

Гендиректор Forbes Марина Матыцына, рассказывая об успехах издания, привлекла внимание силовиков

За что Тимур Иванов должен поблагодарить тверского губернатора?
21 июня 2024

Иванов, Руденя и имение за 2 миллиарда: загребли по полной?

Его ООО «Крым шуз» решением суда было исключено из числа участников свободной экономической зоны Крыма.
21 июня 2024

Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова

"Задержание Евгения Новицкого совпало с рядом расследований о хищении средств Минобороны, выделенных ОАО «РТИ», Председателем правления которой долгое время был Новицкий.
21 июня 2024

Раскрыты подробности задержания Евгения Новицкого

Смена вектора развития железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) с «Центр – Юг» на просто «Юг» изменит структуру финансирования этих проектов и выдвинет на передний край многих новых – старых персонажей. 
21 июня 2024

Без шуток и прибауток: Мещеряков поворачивает железную дорогу на «Юг»?

Укрощение строптивого Юрия Ериняка
20 декабря 2019

Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом

Для привыкших к коррупции бориспольских прокуроров какие-то жалобы каких-то недовольных – не проблема.
20 декабря 2019

Николай Ульмер: бандит в прокурорском мундире

Швейцария намерена предоставить безвизовый режим для жителей Украины сразу после того, как соответствующая мера заработает со странами Европейского союза.
18 января 2017

Порошенко анонсировал безвизовый режим со Швейцарией

Лента новостей

21 ноября 2024
Прокуратура Челябинской области требует взыскать 31,3 миллиона рублей с компании-банкрота "Интех"
21 ноября 2024
В Подмосковье задержали мужчину, который застрелил двух охотников в Талдомском лесу
21 ноября 2024
В Ленинградской области сгорела хижина Ленина
21 ноября 2024
Западные страны наращивают количество сделок с Азербайджаном по поставкам газа
21 ноября 2024
Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо с сердцем во время съёмок ремейка «Буратино»
21 ноября 2024
Руководитель Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова оказалась в эпицентре конфликта интересов
21 ноября 2024
Акционеры Raven Russia столкнулись с риском национализации из-за давления группы Ковальчуковых
21 ноября 2024
Соловьёв и Сечин могут помочь бизнесмену Свиридову избежать обвинений в мошенничестве
21 ноября 2024
Депутату Мельникову запретили голосовать на собрании акционеров из-за нарушений в сделках с ценными бумагами
21 ноября 2024
Money transfer through "Tavros": who is behind the business of Herman Gref, Mikhail Fridman, and Rustem Mirgalimov?
21 ноября 2024
В Подмосковье задержали девушку за надпись «Ахмат слива» на памятнике Кадырову
21 ноября 2024
Борис Ушерович и его подельники: как миллиарды РЖД уходят через Кипр
21 ноября 2024
В Астраханской области зарегистрирована атака дронов
21 ноября 2024
Участник китайской делегации украл у коллеги 6,5 миллиона рублей и паспорт
21 ноября 2024
Байден намеревается списать долг Украины на сумму 4,65 миллиарда долларов
27 октября 2023
«Мамисон» хотят реанимировать, несмотря на коррупционный шлейф
16 сентября 2023
На Глазковском мосту в Иркутске автобус сбил мужчину
29 августа 2023
Авторитет Хобота признала и полиция
03 июля 2023
Двое мужчин пострадали во время стрельбы на улице российского города
26 июня 2023
Россиянина приговорили к семи годам колонии за угрозы и выстрел в дачника
24 июня 2023
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области
09 июня 2023
Утром пилит, вечером «жалит»
06 июня 2023
Новая Каховка после разрушения Каховской ГЭС
02 июня 2023
Россиянин обрил, облил зеленкой, избил беременную подругу и сел на пять лет
12 мая 2023
Контрнаступление ВСУ опровергло Минобороны
12 апреля 2023
Совфед одобрил закон об электронных повестках. Инфографика
28 февраля 2023
США внесли в санкционный список семь человек, которые входят в состав киберпреступной группировки Trickbot, связанной со спецслужбами
28 февраля 2023
Арсен Каноков поглощает фастфуд
18 февраля 2023
Российского депутата посадили на девять лет за взятки ноутбуками
29 марта 2019
Стартаперы в густом тумане
Вверх