Подругу Насирова обвинили в фиктивных валютных операциях



Подругу Насирова обвинили в фиктивных валютных операциях
Генпрокуратура расследует дело о работе нелегальных он-лайн казино, фигурантами которого выступают «Альфа-Банк», букмекерская контора «Пари-Матч» и близкая подруга отстраненного главы ГФС Романа Насирова.
Об этом сообщает журналист-расследователь Александр Дубинский.
Следователи по особо-важным делам ГПУ провели выемку документов в помещениях «Альфа-Банка», а также по месту регистрации ряда компаний, подконтрольных известной в узких финансовых кругах персоны - фактического контролера платежной системы «ЛеоГейминг-Пей» Алены Дегрик.
Дегрик знают, как бывшую подругу отстраненного от работы главы ГФС Романа Насирова.
Структуры под зонтиком «ЛеоГейминг» предоставляют услуги по приему и обработке платежей в адрес ряда он-лайн казино, наиболее известным из которых является букмекерская контора «Пари-Матч».
«Согласно имеющейся в моем распоряжении постановления суда, ГПУ ведет следствие по статьям 205 (ч.2) и 209 (ч.3) криминального кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении Дегрик и ее партнеров по ряду компаний. По версии следствия, Дегрик совместно с Шевцовым (ее супругом, действующим сотрудником МВД) и рядом других лиц «создали механизм легализации доходов, полученных преступным путем при импорте электроннных товаров и услуг банковскими и финансовыми учреждениями», – объяснил Дубинский.
Фигуранты расследования ГПУ организовали прием ставок для запрещенных в Украине систем он-лайн казино. При этом, как следует из материалов следствия, для операция по приобретению и выводу валюты из страны - использовали «Альфа-Банк Украина», который также является фигурантом расследования. Претензии к банку заключаются в том, что его должностные лица осуществляли незаконную покупку валюты в интересах Дегрик и Ко и ее последующий вывод за рубеж через цепочку фиктивных компаний.
Цена вопроса только по «Пари-Матч» - 2,5 млрд грн в год.
По моим данным, «крышеванием» этой операции занимались как топ-менеджеры «Альфа-Банка Украина», так и должностные лица Национального банка Украины.
«Такое попустительское отношение чиновников НБУ к бизнесу Алены Дегрик с «Альфа-Банком» - может быть связано с родственными отношениями между Дегрик и дочерью и.о. главы НБУ Якова Смолия: Дегрик и дочь Смолия – кумы», – отметил журналист.

Смотреть все новости автора