Дегрик Алена

Страницы (3): 1 2 3 +10 »
Пока СНБО готовило персональные санкции, одиозная владелица Ibox Bank Алена Шевцова выводила активы 05 мая 2025
Пока СНБО готовило персональные санкции, одиозная владелица Ibox Bank Алена Шевцова выводила активы

Накануне введения персональных санкций СНБО скандально известная владелица Ibox Bank Алена Шевцова поспешила переписать свою элитную недвижимость на мать, Лилию Фоатовну Потоню.

Sends Алены Дегрик-Шевцовой: платёжный фасад для миллиардов из теневого бизнеса? 02 мая 2025
Sends Алены Дегрик-Шевцовой: платёжный фасад для миллиардов из теневого бизнеса?

Несмотря на возбуждение уголовного дела против Елены Дегрик-Шевцовой в Украине и введение персональных санкций СНБО, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает работать в Великобритании, обладая лицензией Financial Conduct Authority (FCA).

Миллиарды на банковских махинациях: как мошенница Алена Дегрик-Шевцова превратилась в финансовый груз для своих покровителей 22 апреля 2025
Миллиарды на банковских махинациях: как мошенница Алена Дегрик-Шевцова превратилась в финансовый груз для своих покровителей

После введения санкций СНБО против владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой поднялся интенсивный информационный шум. Очевидно, что инициатором этого стала сама Шевцова, так как большинство материалов стремятся представить ее в положительном свете и доказать неправомерность санкций.

Reputation laundering and cleaning compromising material: What did scammer Alena Degrik-Shevtsova "feed" journalists? 17 апреля 2025
Reputation laundering and cleaning compromising material: What did scammer Alena Degrik-Shevtsova "feed" journalists?

The scandal involving the Dehrik-Shevtsova family had long faded from public memory, but suddenly their names have resurfaced in the media—this time in a completely different light, as innocent victims and individuals who were falsely accused.

Sanctions imposed on former NBU head Arbuzov, ex-head of the Presidential Administration Klyuyev, and businessmen Polishchuk and Dehrik-Shevtsova 17 апреля 2025
Sanctions imposed on former NBU head Arbuzov, ex-head of the Presidential Administration Klyuyev, and businessmen Polishchuk and Dehrik-Shevtsova

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy has enacted the National Security and Defence Council’s decision to impose sanctions on Serhiy Arbuzov, Andriy Klyuyev, Viktor Polishchuk, and Alyona Shevtsova.

Алена Дегрик-Шевцова — успешный стартапер или фигурантка крупных финансовых расследований? 17 апреля 2025
Алена Дегрик-Шевцова — успешный стартапер или фигурантка крупных финансовых расследований?

Украинская предпринимательница Елена Шевцова-Дегрик энергично позиционирует себя как новатора в области искусственного интеллекта и финтех-безопасности, утверждая, что выходит на рынки Великобритании и ЕС.

Миллиарды из подпольных казино и молчание СМИ: кто стоит за Аленой Дегрик-Шевцовой, владелицей Ibox Bank 14 апреля 2025
Миллиарды из подпольных казино и молчание СМИ: кто стоит за Аленой Дегрик-Шевцовой, владелицей Ibox Bank

После введения санкций СНБО против Алены Дегрик-Шевцовой, скандально известной совладелицы iBox Bank и участницы уголовного дела о легализации миллиардных сумм через нелегальные онлайн-казино, в украинских СМИ неожиданно появилась волна статей, выступающих в ее защиту.

Украина вводит санкции против бывших чиновников и бизнесменов, связанных с Россией 12 апреля 2025
Украина вводит санкции против бывших чиновников и бизнесменов, связанных с Россией

В Украине ввели санкции против экс-чиновников и бизнесменов, «связанных с пророссийской деятельностью».

Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её сообщницы попались на схеме отмывания "грязных" денег 04 апреля 2025
Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её сообщницы попались на схеме отмывания "грязных" денег

Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также её сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.

Махинации и коррупционные схемы: Алена Дегрик-Шевцова безуспешно удаляет негатив о себе в Сети 01 декабря 2024
Махинации и коррупционные схемы: Алена Дегрик-Шевцова безуспешно удаляет негатив о себе в Сети

Скандально известная Алена Шевцова (Дегрик) начала масштабную кампанию по удалению из сети компрометирующих данных о своих махинациях, которые могут привести её к длительному заключению.

The end of a "successful" path: how Alyona Dehrik-Shevtsova caused Ibox Bank to lose its license 08 ноября 2024
The end of a "successful" path: how Alyona Dehrik-Shevtsova caused Ibox Bank to lose its license

When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.

50 миллиардов на играх: экс-прокурор Вербицкий обвинил главу «Айбокс Банка» Алену Шевцову в отмывании денег 07 ноября 2024
50 миллиардов на играх: экс-прокурор Вербицкий обвинил главу «Айбокс Банка» Алену Шевцову в отмывании денег

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

50 миллиардов на играх: экс-прокурор Вербицкий обвинил главу «Айбокс Банка» Алену Шевцову в отмывании денег 07 ноября 2024
50 миллиардов на играх: экс-прокурор Вербицкий обвинил главу «Айбокс Банка» Алену Шевцову в отмывании денег

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

Leogaming and international schemes: what’s behind Alyona Shevtsova’s Ibox Bank operations? 07 ноября 2024
Leogaming and international schemes: what’s behind Alyona Shevtsova’s Ibox Bank operations?

The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.

Money laundering of drug cartels through iBox: how schemer Alyona Dehrik-Shevtsova is linked to drug trafficking 24 октября 2024
Money laundering of drug cartels through iBox: how schemer Alyona Dehrik-Shevtsova is linked to drug trafficking

Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.

Страницы (3): 1 2 3 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх