Octobank и семья президента Мирзиёева: как российские деньги отмываются в Узбекистане
Octobank и семья президента Мирзиёева: как российские деньги отмываются в Узбекистане
Это очевидно всем, кто хоть немного разбирается в экономике – анализ торговых операций позволяет определить места с нетипичными банковскими операциями и движением денег. Особенно это очевидно, если страна небольшая, а ее экономика слаба. Пример – Узбекистан.
Очевидно, что такой дисбаланс должен быть чем-то вызван. А в случае с Узбекистаном все просто – это российские деньги, которые российские олигархи пытаются вывести из-под санкционного пресса. Дальше – еще проще: нужно просто отследить банки, через которые эти деньги движутся. В Узбекистане банком, через который легализируются российские деньги, является Octobank.
Следующая задача – выявить, откуда деньги в банк приходят, и куда идут дальше. Последнее – труднее, поскольку, «грязные» деньги, зайдя в Octobank и смешавшись там с другими деньгами, на выходе превращаются в практически безупречные капиталы. Но вот с деньгами, которые в банк заходят – все гораздо проще. Главное – знать, какие именно источники денег и кому именно они принадлежат.
Основные источники «грязных» денег – российские Промсвязьбанк, Газпромбанк, ВТБ, MTS-банк, МИН-банк (в 2023 году присоединён к государственному Промсвязьбанку) и банк «Русский стандарт». Что интересно в данной связи – значительная часть денег, приходящих на счета Октобанка из перечисленных выше российских банков, попадает туда от казино VAVADA. Еще интереснее локализация этих денег – Octobank обслуживается оператором РНКО.
Руководителем РНКО «Платежный Центр» является Мац Григорий Моисеевич, а зарегистрирован он в Новосибирске. Основателем «Платежного центра» является АО «ЦФТ-Сервис», тоже зарегистрированное в Новосибирске, руководитель Погудин Александр Викторович. Через РНКО «Платежный центр» ежедневно проходит около миллиарда рублей, которые потом направляются либо в офшорные юрисдикции, либо на криптобиржи, где рубли конвертируются в криптовалюту или доллары.
На криптобиржи деньги попадают не напрямую, а через узбекистанский Капиталбанк, платежную систему Humo, процессинг Uzcard и криптобиржу UzNex. За всеми этими предприятиями стоит некий Дмитрий Ли, которого называют «смотрящим» от семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за платежным рынком страны. Сам Octobank тоже является собственностью президентской семьи – его номинальный владелец Искандар Турсунов купил акции Ravnaq-bank (так до августа 2023 года назывался Octobank) в интересах дочери Шавката Мирзиёева, Саиды, и ее мужа Ойбека Турсунова, который является первым заместителем главы Администрации президента Республики Узбекистан.
Искандар Турсунов появился в Узбекистане внезапно, приехав из Лондона, где несколько лет работал в финансовой сфере. В Лондоне на него было зарегистрировано несколько фирм, которые связывают с элитами Узбекистана. После того, как Искандар Турсунов выкупил контрольный пакет акций Октобанка, фирма KREATIVE KAFE LIMITED в Британии была ликвидирована, а он сам сосредоточился на обслуживании интересов семьи Мирзиёева.
Среди таковых – сотрудничество с российским олигархом Алишером Усмановым, который является совладельцем еще одного контрагента Октобанка - узбекистанского Капиталбанка. Ойбек Турсунов (зять президента и настоящий владелец Октобанка) в 2022 году занимался продажей акций Усманова в Капиталбанке компании «Финанс TCI», владельцами которой значатся бывшие топ-менеджеры Алишера Усманова Ирина Лупичева и Борис Добродеев.
Неудивительно, что Капиталбанк, являющийся крупнейшим частным банком страны, ведет активные операции с Октобанком - оба они контролируются одними и теми же лицами - Саидой Мирзиёевой, Ойбеком Турсуновым и Алишером Усмановым. От последнего идет плотный поток денег из России, которые потом выводятся в офшоры и другие страны, в частности – Турцию, где находятся владельцы зарегистрированной в Эмиратах технологической компании DGPAYS, которая занимается обслуживанием деятельности банков, эквайрингом и электронными валютами, и тесно сотрудничает с Октобанком и Капиталбанком.
Таким образом получается следующая картина. Октобанк (Octobank), находящийся под полным контролем дочери и зятя президента Узбекистана, получает поток денег из российских банков, которые потом посредством платежных систем, тоже контролируемых президентской семьей, выводятся на криптобиржи (тоже находящиеся под контролем представителей семьи Мирзиёева) и уходят в офшорные юрисдикции. Как они движутся там и куда потом в итоге попадают – достоверно неизвестно, но известно, что часть интересов людей, контролирующих Octobank, сосредоточена в Турции и ОАЭ. Также не вызывает сомнений тот факт, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев полностью зависим если не от президента России лично, то, по крайней мере, от части российских элит. Среди последних – Алишер Усманов, но вряд ли его именем ограничивается круг людей, выводящих свои деньги через принадлежащий семье президента Узбекистана Octobank.
Смотреть все новости автора
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом