Финансовые махинации Артема Ляшанова: деньги от российской игорной мафии проходят через bill_line

23 сентября 2024

2202

Финансовые махинации Артема Ляшанова: деньги от российской игорной мафии проходят через bill_line

Сам же Артем Ляшанов ведет на страницах весьма уважаемых изданий несколько блогов, посвященных финансовым технологиям, и активно пиарит как свою персону, так и свою платежную систему bill_line, услугами которой пользуются многие украинцы.

А между тем пользователям этой системы не лишним было бы поинтересоваться как персоной самого Артема Ляшанова, так и платежной системой, которую он возглавляет. Да и Службе безопасности Украины тоже давно пора вмешаться в ситуацию. Почему именно СБУ должна заинтересоваться персоной Артема Ляшанова – немного ниже, а пока начнем с bill_line.

Почему bill_line вызывает вопросы

Если перейти на сайт bill_line, то там нигде невозможно найти регистрационных данных системы. То есть – кому она принадлежит и где зарегистрирована. И это уже должно вызывать вопросы, но среднестатистический украинец – существо инфантильное, потому даже не подозревает, что любая деятельность в Украине, в том числе и та, которой занимается bill_line, регулируется законодательством. То, как это законодательство работает, вопрос тоже весьма интересный, но зарегистрироваться bill_line должна.

И она это сделала, правда название у компании-оператора совершенно другое. Оператором системы bill_line является ООО «Тех-софт Атлас». Изначально эта компания называлась ООО «Билл лайн», но в 2021 году сменила название и владельца. В октябре 2021 года ООО «Билл лайн» превратилось в ООО «Тех-софт Атлас», а через несколько месяцев владельцем компании стал Моргун Андрей Сергеевич, заменивший собой Артема Олеговича Ляшанова.

Причины такой смены просты: в 2021 году ООО «Билл лайн» стало фигурантом уголовного производства №42021100000000283 по факту отмывании средств и уклонения от налогообложения, в результате чего бюджет недосчитался как минимум 11 миллионов гривен.

Потому и понадобилась смена названия – клиенты начали задавать неудобные вопросы, а имя Артема Ляшанова стали связывать с уголовным делом по факту мошенничества. Однако сайт платежной системы переделывать не стали – видимо, слишком затратно изменить все настройки платежей. Возможно, были и иные причины, но сайт платежной системы bill_line, владельцем которой является ООО «Тех-софт Атлас», остался прежним.

Но, в любом случае, клиентов должно настораживать отсутствие информации о том, кому именно система принадлежит. Не говоря уже о том, что владелец системы является фигурантом уголовного дела. Кстати, рекомендуем клиентам обратить внимание на финансовые показатели ООО «Тех-софт Атлас» - прибыль за 2023 год составила аж 459 800 гривен. Заодно и налоговикам было бы нелишне поинтересоваться этими показателями. Комментировать тут, собственно, нечего – все и так всё понимают.

Но куда больше вопросов вызывает сам Артем Ляшанов. Причиной того, что он передал право владения ООО «Тех-софт Атлас» Андрею Моргуну, является тот факт, что Артем Ляшанов – гражданин Беларуси. И потому может попасть под санкции. Но это то, что лежит на поверхности. Есть и другие причины как того, что Артем Ляшанов переписал свой бизнес на подставное лицо, так и того, почему этим человеком давно должна интересоваться Служба безопасности Украины.

Артем Ляшанов и LeoGaming Алены Шевцовой

Дело в том, что Артем Олегович Ляшанов до того, как основать ООО «Билл лайн», превратившееся впоследствии в ООО «Тех-софт Атлас», трудился под руководством Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляя ее финкомпанию LeoGaming. Об этом сам Ляшанов предпочитает умалчивать, но информацию еще вполне можно отыскать – он уже тогда активно участвовал во всяческих финтех-мероприятиях.

Почему же Артем Ляшанов предпочитает не афишировать свою работу в LeoGaming? Из-за персоны ее владелицы, Алены Шевцовой. Алена Шевцова – владелица обанкротившегося в марте 2023 года Айбокс Банка, которой и принадлежала LeoGaming.

Согласно данным СБУ и БЭБ, Айбокс Банк Алены Шевцовой получал ежегодно как минимум 2,5 миллиарда гривен от теневого игорного бизнеса. LeoGaming как раз специализировалась на этих платежах.

Возглавлял LeoGaming Артем Ляшанов. Видимо, понимая перспективы Алены Шевцовой, решил применить опыт, почерпнутый у нее, самостоятельно. И основал свою платежную систему.

Артем Ляшанов и деньги международной игровой мафии

Но вполне возможен и другой вариант. Как гласит одна из версий относительно персоны Алены Шевцовой, ее платежные системы были задействованы в отмывании денег китайской мафии и российского игорного бизнеса. Об этом пишет Чарльз Джонсон (Charles Johnson) в материале Slava Ukraine Finally!? Is Putin Deliberately Destroying the Russian Army For His Chinese Patrons? Он обращает внимание на странные связи Шевцовой с семьей Илона Маска.

Тут стоит еще вспомнить материалы, повествующие о связях Илона Маска с китайскими и российскими спецслужбами и о том, что он сотрудничает с преступным миром Украины, России и Китая. И на этом фоне возникновение в его окружении владелицы платежной системы, которая обслуживала игорный бизнес, выглядит не простым совпадением.

Но в данном случае нас интересует персона Артема Ляшанова, который возглавлял компанию LeoGaming, специализирующуюся именно на платежах от игрового бизнеса. Мог ли он быть не в курсе связей владелицы компании? Мог ли он не понимать, откуда и что за платежи идут через LeoGaming? Ответ понятен – Ляшанов четко понимал, что и для кого делает.

И тут возникает еще один вопрос: была ли платежная система bill_line самостоятельным продуктом Артема Ляшанова или же она создана на деньги мафии и для мафии? Из этого вытекает и другой вопрос – куда перенаправились потоки игровых денег после краха Айбокс Банка и после того, как LeoGaming попала под санкции? Игорный бизнес ведь существовать не перестал, и играть не перестали. Потому вопрос платежей – один из ключевых.

Участвует ли в проводке платежей для игорного бизнеса bill_line? Этот вопрос уже как раз к СБУ. Но следует напомнить, что LeoGaming еще с 2015 года подозревали в обслуживании игорного бизнеса, а платежи, которые приходили якобы за «танки» (игра World of Tanks) просто прикрывали реальность. Причем эти деньги приходили и из Украины, и из России. Ну и из Беларуси, чье гражданство имеет Артем Ляшанов. Изменилась ли ситуация с игровыми деньгами сейчас? Отнюдь – Украину сотрясают скандалы, связанные с присутствием российской игровой мафии на игорном рынке Украины. Потому имеются веские основания предполагать, что bill_line Артема Ляшанова продолжает и дальше обслуживать российскую игровую мафию, проводя ее деньги через свою систему.