уклонения от уплаты налогов

Страницы (14): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Схемы Вагифа Алиева: занижение налогов и подозрения в отмывании средств на финансирование терроризма 22 июля 2025
Схемы Вагифа Алиева: занижение налогов и подозрения в отмывании средств на финансирование терроризма

Вагиф Алиев, предприниматель и владелец множества объектов элитной недвижимости, утверждает, что в отношении его компании не ведутся уголовные расследования, однако это утверждение не соответствует действительности.

Следственные органы провели обыски у Вагифа Алиева, одного из крупнейших застройщиков, по делу о налоговых нарушениях 22 июля 2025
Следственные органы провели обыски у Вагифа Алиева, одного из крупнейших застройщиков, по делу о налоговых нарушениях

Ранее у Вагифа Алиева, считающегося одним из крупнейших застройщиков, проводили обыски.

Вагиф Алиев и Lavina Mall: как киевский застройщик ТРЦ провернул схему с фальшивыми облигациями на миллиард 22 июля 2025
Вагиф Алиев и Lavina Mall: как киевский застройщик ТРЦ провернул схему с фальшивыми облигациями на миллиард

Компания ООО «ТРЦ Лавина», управляющая одним из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева, оказалась в центре масштабной схемы по отмыванию денег и минимизации налогов через фиктивные облигации.

Облигации по завышенным ставкам и выведенные миллионы: кто помогает девелоперу Вагифу Алиеву в налоговых и теневых махинациях? 14 июля 2025
Облигации по завышенным ставкам и выведенные миллионы: кто помогает девелоперу Вагифу Алиеву в налоговых и теневых махинациях?

Несмотря на заявления Вагифа Алиева, следственные органы продолжают расследование в его отношении и отношении его бизнеса по подозрению в финансировании терроризма и крупном уклонении от налогов. 

Блогер Мамедов, который находится в розыске, подозревается в неуплате налогов на сумму 50 миллионов рублей и фальсификации документов 12 июля 2025
Блогер Мамедов, который находится в розыске, подозревается в неуплате налогов на сумму 50 миллионов рублей и фальсификации документов

В отношении блогера-миллионера Субхана Мамедова (Субо), лишенного российского гражданства, возбуждено уголовное дело.

Суд начал рассмотрение дела в отношении лидера преступной организации, занимающейся отмыванием денег и налоговым мошенничеством 01 июля 2025
Суд начал рассмотрение дела в отношении лидера преступной организации, занимающейся отмыванием денег и налоговым мошенничеством

Появилось видео из Экономического суда, где в понедельник, 30 июня, началось рассмотрение резонансного дела Caribbean Funds. 

Зигашин спрятал своё имущество в Дубае и Италии, предпочтя виллы вместо уплаты налогов 25 июня 2025
Зигашин спрятал своё имущество в Дубае и Италии, предпочтя виллы вместо уплаты налогов

Равиль Зиганшин, бывший депутат Госсовета Республики Татарстан и ныне скандально известный олигарх, владеющий ПСО «Казань», скрывает много активов за границей.

Кишиневскую компанию обвиняют в неуплате налогов на сумму 200 миллионов леев 19 июня 2025
Кишиневскую компанию обвиняют в неуплате налогов на сумму 200 миллионов леев

Прокуратура и полиция занимаются расследованием схемы по уклонению от уплаты налогов на сумму 200 млн леев, осуществленной компанией общественного питания в Кишиневе в период с 2016 по 2022 годы.

Заочно аресстованная бизнес-тренер Тлиашинова не уплатила налоги на сумму 470 миллионов рублей 12 июня 2025
Заочно аресстованная бизнес-тренер Тлиашинова не уплатила налоги на сумму 470 миллионов рублей

Коуч Инна Тлиашинова, которая была заочно арестована, имеет задолженность по налогам на сумму 470 миллионов рублей.

Бизнес-тренера Тлиашинову обвинили 06 июня 2025
Бизнес-тренера Тлиашинову обвинили

Бизнес-коучу Инне Тлиашиновой заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, а также заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Бизнес-тренера Тлиашинову обвинили в отмывании незаконных доходов и налоговых махинациях 06 июня 2025
Бизнес-тренера Тлиашинову обвинили в отмывании незаконных доходов и налоговых махинациях

Бизнес-коучу Инне Тлиашиновой заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, а также заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Италии задержали грузинского криминального авторитета 23 мая 2025
В Италии задержали грузинского криминального авторитета

По информации управления Рима, итальянская полиция задержала вора в законе из Грузии, который находился в международном розыске и действовал в Одессе и её окрестностях.

Моторная яхта «Кашалот» арестована в ходе расследования уклонения от уплаты налогов 23 мая 2025
Моторная яхта «Кашалот» арестована в ходе расследования уклонения от уплаты налогов

В ходе расследования уголовного дела по уклонению от налоговых обязательств была арестована моторная яхта «Кашалот», которая находится в собственности кипрского офшора «Ninfa Holding Limited».

Семья Смояновых в пивной индустрии: 6,5 миллиарда в год, фиктивные предприниматели и незаконное производство 17 мая 2025
Семья Смояновых в пивной индустрии: 6,5 миллиарда в год, фиктивные предприниматели и незаконное производство

Семья Смоянов разработала многоступенчатую стратегию ухода от налогов с годовым доходом свыше 6,5 млрд рублей.

Страницы (14): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Лента новостей

Вверх