В Киеве мошенники получали деньги ликвидированных банков вместо вкладчиков

09 августа 2017

2906

В Киеве мошенники получали деньги ликвидированных банков вместо вкладчиков

Мошенники, для того чтобы завладеть деньгами вкладчиков неплатежеспособных и ликвидированных банков, подделывали личные документы на имя вкладчиков «Дельта Банка» и банка «Финансы и Кредит».

Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного дела №12017000000000587.

На протяжении 2014-2016 годов мошенники, используя поддельные документы на имя вкладчиков банкротящихся банков, посещали частных нотариусов Киева и Киевской области, где выдавая себя за вкладчиков, выдавали от их имени доверенности на имя других лиц.

После этого, они получали компенсационные выплаты ФГВФЛ в «Ощадбанке», где не подозревали, что предоставленные в качестве основания для выплаты возмещений документы являются поддельными и принимали решение о выплате гарантированных государством сумм.

Мошенники для реализации своего плана привлекли посторонних лиц, которым пообещали денежное вознаграждение за то, что они откроют на свое имя карточные счета. В дальнейшем, на такие карточные счета переводились украденные у вкладчиков компенсационные выплаты. А привлеченные лица уведомлялись о дате поступления денег на их карточные счета, снимали их и передавали мошенникам.

Следствие установило пять случаев незаконного завладения деньгами. В каждом случае мошенники получили по 200 тыс.гривен компенсации ФГВФЛ по вкладам граждан. Пять граждан обратились в правоохранительные органы с заявлениями о присвоении полагающихся им компенсационных выплат неизвестными людьми. Таким образом, по данным следствия, мошенники присвоили одного миллиона гривен.

Сотрудники службы безопасности ПАО «Ощадбанк» провели служебное расследование и установили, что деньги во всех пяти случаях выдавала одна и та же контролер-кассир «Ощадбанка».

Напомним, что полиция и ГПУ завершили расследование группы лиц, которые получила деньги вкладчиков обанкротившихся банков. С 2014 по 2016 годы пятеро злоумышленников привлекли в афере 80 человек, чтобы получать деньги Фонда гарантирования вкладов физлиц. Вклады забирали в отделениях «Ощадбанка», «Райфайзен банк «Аваль» от имени вкладчиков. Всего аферистам удалось присвоить порядка 6,5 млн гривен. Всего сообщения о подозрение получил 21 челов

Теги статьи: ФГВФЛ Финансовые аферы Вкладчики Дельта Банк Банк Финансы и кредит Аферисты Ощадбанк Банки Криминал Мошенники Киев ФГВФЛ Финансовые аферы Вкладчики Дельта Банк Банк Финансы и кредит Аферисты Ощадбанк Банки Криминал Мошенники Киев